上海电影股份有限公司提名委员会工作规则
        （2022 年 10 月，经公司第四届董事会第十次会议审议通过）

                               第一章 总则

           上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）为规范董事及高级管理人
员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以
下简称“本委员会”），作为负责研究公司董事、总经理以及其他高级管理人员任
职资格的专门机构。

           为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》和《上海电
影股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本规则。


                            第二章 人员组成


           本委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数。

           本委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。

           召集人和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上
提名，由公司董事会选举产生。

           本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合
本规则的要求，董事会应根据本规则第五条规定及时补足委员人数，补充委员的
任职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。




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                           第三章 职责权限


          本委员会的主要职责权限：

 （一）   研究董事、总经理的选择标准和程序并向董事会提出建议；

 （二）   审核董事、总经理和董事会秘书候选人；

 （三）   就总经理提名的其他高级管理人员的人选进行审核；

 （四）   研究董事会下设各专门委员会召集人和委员人选任职资格；

 （五）   拟订高级管理人员及关键后备人才的培养计划；

 （六）   法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定的以及董事会

授权的其他事宜。本委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；

控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重本委员会的建议，不能

提出替代性的董事、高级管理人员人选。




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                           第四章 决策程序


           本委员会依据相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选
择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

           董事、高级管理人员的选任程序：

           本委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高
级管理人员人选的需求情况，并形成书面材料；
           本委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、高级管理人员人选；
           搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况，形成书面材料；
           征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人
员人选；
           召集本委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
           在选举新的董事和聘任新的高级管理人员之前一至两个月，向董事
会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
           根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。


                           第五章 议事规则


           本委员会定期会议每年至少召开一次。董事会、召集人或半数以上
委员有权提议召集本委员会临时会议。




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              本委员会应于会议召开前三日通知全体委员，会议由召集人主持，
召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。因特殊原因需要紧急召开会议的，
可以不受前述通知期限限制，但召集人应当在会议上作出说明。会议通知可以专
人送达、传真、挂号邮件或电子邮件等书面形式发出，如时间紧急，可以电话通
知，该通知应至少包括会议时间、地点和召开方式，以及情况紧急需要尽快召开
会议的说明，并在事后补送书面通知。

              本委员会会议应由半数以上的委员出席方可举行；每一名委员有
一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

              本委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采
取通讯表决的方式召开。

              本委员会会议必要时可邀请公司董事、监事、高级管理人员、公
司相关部门负责人列席会议。

              如有必要，本委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。

              本委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循
有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。

              本委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十年。

              本委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。

              出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。




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                              第六章 附则


              除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术
语的含义相同。

                   本规则未尽事宜或本规则与有关法律、法规、规章、规范性
文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文件及
《公司章程》的规定为准。

                   本规则由公司董事会审议通过后生效。本规则由公司董事会
负责解释和修订。




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