证券代码：601595             证券简称：上海电影           公告编号：2022-038


                   上海电影股份有限公司
             第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 监事会会议召开情况
    2022 年 10 月 27 日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
监事会第七次会议以通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事 4 名，实际出
席监事 4 名。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。会议通知与材料于 2022
年 10 月 21 日以邮件与书面的形式向各位监事发出。
    会议由监事陈艳女士主持。

二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    议案表决结果：4 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
    具体内容请详见同日披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-039）。

2、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为公司在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的募集
资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进
行和资金本金安全的情况下，拟使用最高额度不超过人民 21,000 万元的闲置募
集资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过
一年的大型银行存款或理财产品，符合相关法律法规的规定、及公司及全体股东
的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进
行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正
常实施。
    议案表决结果：4 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
    具体内容请详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2022-040）。

3、 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    议案表决结果：4 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容请详见同日披露的《关于修订<公司章程>及相关管理制度的公告》
（公告编号：2022-041）。

4、 审议通过《关于补选第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
    议案表决结果：4 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
    经审议，同意推举钮怿女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历
详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
    本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累计投票方式表决。
    具体内容请详见同日披露的《关于监事离任及补选监事的公告》 公告编号：
2022-045）。

    特此公告。



                                            上海电影股份有限公司监事会
                                                      2022 年 10 月 29 日
附件：钮怿女士简历
    钮怿女士，中国国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，复旦大学新闻学
院广播电视新闻专业学士。历任文汇报教卫部、北京办事处、国内部、政法部记
者，文汇报政法部主任助理、副主任，文汇报政经报道中心副总监。自 2020 年
4 月起任上海电影（集团）有限公司党委委员、办公室主任。