证券代码：601595            证券简称：上海电影          公告编号：2022-049


                     上海电影股份有限公司
     关于 2022 年第二次临时股东大会的延期公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

   会议延期后的召开时间：2022 年 12 月 29 日

一、 原股东大会有关情况

    1. 原股东大会的类型和届次：2022 年第二次临时股东大会
    2. 原股东大会召开日期：2022 年 12 月 13 日
    3. 原股东大会股权登记日

    股份类别         股票代码        股票简称             股权登记日
       Ａ股           601595         上海电影             2022/12/6


二、 股东大会延期原因

    公司于 2022 年 11 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的公告》，原定于 2022 年 12 月 13 日
召开 2022 年第二次临时股东大会。
    现因统筹工作安排需要，公司决定将 2022 年第二次临时股东大会延期至
2022 年 12 月 29 日（周四）下午 14:00。

三、 延期后股东大会的有关情况

    1. 延期后的现场会议的日期、时间
    召开的日期时间：2022 年 12 月 29 日   14 点 00 分
    2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
    网络投票的起止时间：自 2022 年 12 月 29 日至 2022 年 12 月 29 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2022 年
11 月 25 日刊登的公告（公告编号:2022-046）。

四、 其他事项
    1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出
席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理；
    2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会；
    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知；
    4、公司联系方式
    联系人：侯晓霏        电话：021-33391188    传真：021-33391188
    邮箱：ir@sh-sfc.com


    特此公告。


                                           上海电影股份有限公司董事会
                                                     2022 年 12 月 9 日