上海电影股份有限公司独立董事的独立意见



                  上海电影股份有限公司独立董事
                    关于第四届董事会第十一会议
                           相关事项的独立意见

    作为上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证
监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市
规则（2022 年修订）》以及《公司章程》与《公司独立董事工作细则》的相关规
定，我们认真审议了公司第四届董事会第十一次会议的议案及相关文件，现对有
关事项发表独立意见如下：
    一、 《关于补充提名第四届董事会董事候选人的议案》的独立意见
    经审阅本次提名的董事候选人履历及相关材料，我们认为杨莹女士具有相关
专业知识和履行董事职责所应具备的能力，能够胜任公司董事的履职要求；未发
现董事候选人任职资格有违反《公司法》、《公司章程》等相关规定的情况，亦不
存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况。本次第四届董事会
董事候选人补充提名程序、审议及表决程序规范，符合《公司法》、《上海证券交
易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》等相关规定。因此，一致同
意本次充提名第四届董事会董事候选人的事项。




                                          上海电影股份有限公司独立董事
                                     丁伟晓、施继元、Xin Zhang（张新）