上海电影股份有限公司独立董事的事前认可意见



              上海电影股份有限公司独立董事
         关于第四届董事会第十二次会议相关事项的
                        事前认可意见

    作为上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上

海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》以及《公司章程》与《公

司独立董事工作细则》的相关规定，我们认真审议了公司第四届董事

会第十二次会议的议案及相关文件，现对有关事项发表事前认可意见

如下：

一、 《关于收购控股股东子公司部分股权暨关联交易的议案》的事

前认可意见

    我们事前审核了《关于收购控股股东子公司部分股权暨关联交易

的议案》及相关资料，认为本次收购控股股东子公司部分股权暨关联

交易的事项系公司战略发展开展所需，有助于公司拓展创新业务板块，

且在双方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，不存在

损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将

本议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议，关联董事将回避表

决。


                               上海电影股份有限公司独立董事：

                           丁伟晓、施继元、Xin Zhang（张新）