证券代码：601595             证券简称：上海电影           公告编号：2023-004


                   上海电影股份有限公司
             第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、 监事会会议召开情况
    2023 年 3 月 6 日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第八次会议以通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事 5 名，实际出席
监事 5 名。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。会议通知与材料于 2023
年 3 月 1 日以邮件与书面的形式向各位监事发出。
    会议由监事钮怿女士主持。

二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于选举监事会主席的议案》
    经审议，同意选举钮怿女士担任公司监事会主席，任期自监事会审议通过之
日起至公司第四届监事会届满之日止。钮怿女士简历请详见附件。
    议案表决结果：5 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

2、 审议通过《关于收购控股股东子公司部分股权暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为公司本次收购控股股东子公司部分股权暨关联交易的事
项的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，
本次关联交易在双方平等协商一致的基础上进行，价格公允、合理，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    议案表决结果：5 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
    具体内容请详见同日披露的《关于收购控股股东子公司部分股权暨关联交易
的公告》（公告编号：2023-005）。

    特此公告。
上海电影股份有限公司监事会
           2023 年 3 月 8 日
附件：钮怿女士简历
    钮怿女士，中国国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，复旦大学新闻学
院广播电视新闻专业学士。历任文汇报教卫部、北京办事处、国内部、政法部记
者，文汇报政法部主任助理、副主任，文汇报政经报道中心副总监。自 2020 年
4 月起任上海电影（集团）有限公司党委委员、办公室主任。