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公司公告

中国外运:第二届董事会第八次会议决议公告2019-02-27  

						股票代码:601598             股票简称:中国外运        编号:临 2019-010 号


                       中国外运股份有限公司
              第二届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国外运股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“中国外运”)第二
届董事会第八次会议于 2019 年 2 月 26 日以书面议案形式召开,董事会于 2019 年
2 月 26 日以书面形式向全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表
决董事 10 人,实际参加表决董事 10 人。截至 2019 年 2 月 26 日,共收到有效表
决票 10 票。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无异议。会议内容、表
决结果均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
    本次会议审议并表决通过了以下议案:
    1、《关于选举李关鹏先生担任公司董事长(法定代表人)的议案》
    董事会同意选举李关鹏先生(简历详见附件)担任公司董事长(法定代表人),
任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于变更董事长暨法定代表人的
公告》(临 2019-011 号)。
    表决票 10 票,赞成票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    2、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
    全体董事一致同意《董事会专门委员会成员调整方案》。
    主要调整包括:(1)王宏先生不再担任执行委员会主席、薪酬委员会及提名
委员会委员;(2)董事长李关鹏先生担任执行委员会主席。调整后董事会各专门
委员会组成情况如下:
                 执行委员会         审计委员会    薪酬委员会       提名委员会
李关鹏先生          主席                                              委员
宋德星先生          委员
宋嵘先生            委员
王林先生
吴学明先生
许克威先生
王泰文先生                         委员           委员           主席
孟焰先生                           主席           委员           委员
宋海清先生                         委员           委员           委员
李倩女士                           委员           主席           委员
    表决票 10 票,赞成票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    特此公告。


    附件:李关鹏先生简历


                                                      中国外运股份有限公司
                                                                    董事会
                                                    二○一九年二月二十六日
附件:李关鹏先生简历


李关鹏,男,1966 年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于中山大学,获外国
语言文学专业学士学位。李关鹏先生现任中国外运执行董事兼总经理,中外运空
运发展股份有限公司董事长。李关鹏先生于 1999 年 9 月至 2010 年 3 月任中国外
运广东有限公司副总经理,2009 年 1 月至 2010 年 1 月任交通运输部司长助理(挂
职),2010 年 3 月至 2013 年 8 月任中国外运广东有限公司总经理,2013 年 8 月
至 2014 年 1 月任中国外运副总经理,2016 年至今任中外运空运发展股份有限公司
董事长。李关鹏先生于 2014 年 2 月至今任中国外运总经理,2014 年 3 月至今任中
国外运执行董事。