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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-06-12
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/601598_20240612_E00B.pdf
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2024-06-12
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/601598_20240612_WK3Y.pdf
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2024-06-08
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中国外运：2024年第一次A股类别股东大会和2024年第一次H股类别股东大会决议公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/601598_20240608_USIL.pdf
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2024-06-08
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关于董事会获得回购H股一般性授权通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/601598_20240608_1T9L.pdf
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2024-06-08
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2023年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/601598_20240608_234K.pdf
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2024-06-06
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关于选举公司职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/601598_20240606_0UTV.pdf
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2024-05-21
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第三届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/601598_20240521_0XH6.pdf
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2024-05-21
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关于变更公司财务总监的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/601598_20240521_2ZY6.pdf
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2024-05-17
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关于召开2024年第一次A股类别股东大会和2024年第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/601598_20240517_4SAY.pdf
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2024-05-17
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召开2024年1次股东大会 ，2024-06-07 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于申请回购H股股份的一般性授权的议案 |
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2024-05-17
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度报告及其摘要的议案
5 关于2024年度财务预算的议案
6 关于2023年度利润分配预案的议案
7 关于申请2024年中期利润分配方案的授权的议案
8 关于续聘2024年度外部审计师的议案
9 关于向控股子公司提供借款的议案
10 关于公司董事、监事和高级管理人员责任险续保方案的议案
11 关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案
12 关于申请回购H股股份的一般性授权的议案
13 关于申请发行债券类融资工具的授权的议案
14 关于2024年度担保预计情况的议案
15 关于修订《公司章程》的议案
16 关于修订公司股东大会议事规则等制度的议案
17.00 关于选举非独立董事的议案
17.01 关于选举王秀峰先生为公司非执行董事的议案
17.02 关于选举宋嵘先生为公司执行董事的议案
17.03 关于选举刘振华先生为公司非执行董事的议案
17.04 关于选举罗立女士为公司非执行董事的议案
17.05 关于选举余志良先生为公司非执行董事的议案
17.06 关于选举陶武先生为公司非执行董事的议案
17.07 关于选举许克威先生为公司非执行董事的议案
18.00 关于选举独立董事的议案
18.01 关于选举王小丽女士为公司独立非执行董事的议案
18.02 关于选举宁亚平女士为公司独立非执行董事的议案
18.03 关于选举崔新健先生为公司独立非执行董事的议案
18.04 关于选举崔凡先生为公司独立非执行董事的议案
19.00 关于续任公司监事的议案
19.01 关于选举符布林先生为公司监事的议案
19.02 关于选举周放生先生为公司监事的议案
19.03 关于选举范肇平先生为公司监事的议案 |
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2024-05-17
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度报告及其摘要的议案
5 关于2024年度财务预算的议案
6 关于2023年度利润分配预案的议案
7 关于申请2024年中期利润分配方案的授权的议案
8 关于续聘2024年度外部审计师的议案
9 关于向控股子公司提供借款的议案
10 关于公司董事、监事和高级管理人员责任险续保方案的议案
11 关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案
12 关于申请回购H股股份的一般性授权的议案
13 关于申请发行债券类融资工具的授权的议案
14 关于2024年度担保预计情况的议案
15 关于修订《公司章程》的议案
16 关于修订公司股东大会议事规则等制度的议案
17.00 关于选举非独立董事的议案
17.01 关于选举王秀峰先生为公司非执行董事的议案
17.02 关于选举宋嵘先生为公司执行董事的议案
17.03 关于选举刘振华先生为公司非执行董事的议案
17.04 关于选举罗立女士为公司非执行董事的议案
17.05 关于选举余志良先生为公司非执行董事的议案
17.06 关于选举陶武先生为公司非执行董事的议案
17.07 关于选举许克威先生为公司非执行董事的议案
18.00 关于选举独立董事的议案
18.01 关于选举王小丽女士为公司独立非执行董事的议案
18.02 关于选举宁亚平女士为公司独立非执行董事的议案
18.03 关于选举崔新健先生为公司独立非执行董事的议案
18.04 关于选举崔凡先生为公司独立非执行董事的议案
19.00 关于续任公司监事的议案
19.01 关于选举符布林先生为公司监事的议案
19.02 关于选举周放生先生为公司监事的议案
19.03 关于选举范肇平先生为公司监事的议案 |
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2024-05-17
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召开2024年第1次股东大会 ，2024-06-07 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于申请回购H股股份的一般性授权的议案 |
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2024-05-17
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关于召开2023年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/601598_20240517_SWSC.pdf
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2024-04-30
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第三届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601598_20240430_6KAN.pdf
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2024-04-11
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关于参加招商局集团有限公司上市公司业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/601598_20240411_ATLH.pdf
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2024-03-29
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关于公司股票期权激励计划（第一期）第一个行权期首次行权结果暨股份过户登记的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601598_20240329_IIGK.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-23
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关于为董事、监事和高级管理人员继续购买责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/601598_20240323_O4XZ.pdf
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2024-03-23
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关于2024年度对外担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/601598_20240323_NWDC.pdf
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2024-03-23
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/601598_20240323_LEV6.pdf
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2024-03-23
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/601598_20240323_P9CN.pdf
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2024-03-23
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第三届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/601598_20240323_L6EC.pdf
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2024-03-23
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监事会2024年度第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/601598_20240323_R1ZH.pdf
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2024-03-23
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/601598_20240323_M71H.pdf
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