中国外运股份有限公司独立董事
                             关于
        2018 年度公司对外担保的专项说明及独立意见


    作为中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问

题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，

我们在听取了有关人员的说明并对相关情况进行询问了解后，对公司

2018 年末和报告期内主要新增对外担保情况进行如下专项说明并发

表独立意见：

    一、公司 2018 年度的对外担保决策程序符合相关法律法规以及

《公司章程》的相关规定；

    二、截止 2018 年 12 月 31 日，公司对外提供的担保总额为

6,930,910,541.25 元，报告期内主要新增包括：

    1、本公司与子公司江门高新港务发展有限公司为满足业务需要，

于 2018 年 12 月 18 日与中国银行股份有限公司江门分行签订金额为

5.6 亿的借款，用于江门高新基建，本公司提供信用担保。

    2、本公司与子公司宏光发展有限公司为满足业务需要，于 2018

年 6 月 5 日与汇丰银行签订金额为 7.8 亿港币，折合人民币

683,436,000.00 的借款，本公司提供信用担保。

    3、本公司与子公司招商局船务企业有限公司为满足业务需要，

于 2018 年 6 月 24 日与中银香港借款，考虑汇率波动因素，担保额为

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20 亿人民币的 1.15 倍，金额为 23 亿，本公司提供信用担保。



    公司对外担保事项均履行了合法的审批程序，并按照上市地《上

市规则》的要求履行信息披露义务，符合相关法律法规和《公司章程》

的规定。


                                   中国外运股份有限公司独立董事
                                     王泰文、孟焰、宋海清、李倩
                                         二零一九年三月二十五日




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