中国外运股份有限公司独立董事
                            关于
              公司聘免高级管理人员的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、上市地《上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，作为中

国外运股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅

相关资料，现就公司第二届董事会第十次会议审议的《关于聘免公司

高级管理人员的议案》发表如下独立意见：

    1、李关鹏先生因工作调整辞去公司总经理职务，辞职后仍为公

司董事长。董事会聘任宋嵘先生担任公司总经理，其任职资格符合《公

司法》、《公司章程》等有关规定，未有《公司法》规定的不得担任

公司高级管理人员的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁

入尚未解除的情形，并具有丰富的工作和行业经验。本次高级管理人

员聘免的审议及表决程序合法、合规。

    2、同意聘任宋嵘先生担任公司总经理，同时免去其所担任的公

司副总经理职务。




                                   中国外运股份有限公司独立董事

                                     王泰文、孟焰、宋海清、李倩

                                         二〇一九年四月二十二日


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