股票代码：601598          股票简称：中国外运           编号：临 2019-024 号


                       中国外运股份有限公司
             监事会 2019 年第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2019 年第二次会议于 2019
年 4 月 26 日以通讯（电话会议）方式召开，监事会于 2019 年 4 月 12 日向全体监
事发出了会议通知。本次会议如期举行，经推举，本次会议由周放生先生主持，
应出席监事 4 人，亲自出席监事 4 人。会议的通知、召开和表决程序以及会议内
容、表决结果符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
    本次会议审议并表决通过了以下议案：
    一、关于公司 2019 年第一季度报告的议案
    经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司 2019 年第一季度报告的
编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
报告的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息
真实地反映出公司 2019 年第一季度的经营成果和财务状况；在发表上述意见之前，
未发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    二、关于选举公司监事的议案
    经审议，监事会一致同意本议案；同意提名刘英杰先生为公司监事候选人（简
历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，
并同意将本议案提交公司股东大会审议。
    表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


    附件：简历
                                                     中国外运股份有限公司
                                                                    监事会
                                                   二零一九年四月二十六日




附件：简历
    刘英杰，男，1972 年 1 月出生。现任招商局集团风险管理部/法律合规部部长
兼任审计中心主任。刘先生于 1995 年 8 月毕业于首都经济贸易大学，获得经济学
学士学位。1995 年 8 月至 2014 年 3 月，历任中远集团总公司监督部综合审计处副
处长、处长、计算机审计处处长。 2014 年 4 月进入招商局集团至今，先后任审计
（稽核）部总经理助理、风险管理部部长副部长、风险管理部/法律合规部部长、
审计中心主任。刘先生于 2018 年 12 月至今担任招商港口集团股份有限公司监事
会主席。