证券代码：601598         证券简称：中国外运     公告编号：临 2019-029 号


                    中国外运股份有限公司
     关于 2018 年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2018 年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2019 年 6 月 5 日
3. 股权登记日
    股份类别         股票代码       股票简称           股权登记日
       Ａ股             601598      中国外运            2019/4/30


二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：招商局集团有限公司
2. 提案程序说明
    公司已于 2019 年 4 月 19 日公告了股东大会召开通知，合计持有 56.34%股
份的股东招商局集团有限公司，在 2019 年 5 月 21 日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予
以公告。
3. 临时提案的具体内容
   （1）关于选举公司监事的议案
    （2）关于选举公司董事的议案
    （3）关于聘免财务报告和内部控制审计机构的议案
    （4）关于公司董事、监事和高级管理人员等责任险续保方案的议案
    上述议案已分别经公司于 2019 年 4 月 26 日召开的监事会 2019 年第二次会
议、第二届董事会第十一次会议以及 2019 年 5 月 16 日召开的第二届董事会第十
二次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、《证券日报》刊登的相关公告（公告编号：临 2019-023 号、
临 2019-024 号、临 2019-027 号、临 2019-028 号）。


三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知事
项不变。


四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019 年 6 月 5 日 13 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B 座 11 层 1 号会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 5 日
                    至 2019 年 6 月 5 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
                                                           投票股东类型
序号                        议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
  1     关于 2018 年度董事会工作报告的议案                       √
  2     关于 2018 年度监事会工作报告的议案                       √
  3     关于听取独立董事述职报告的议案                           √
  4     关于 2018 年度财务决算报告的议案                         √
  5     关于公司 2018 年度报告的议案                             √
  6     关于 2019 年度财务预算的议案                             √
  7     关于 2018 年度利润分配方案的议案                         √
  8     关于独立董事津贴发放方案的议案                           √
  9     关于独立监事津贴发放方案的议案                           √
 10     关于申请发行债券类融资工具的授权的议案                    √
 11     关于选举公司监事的议案                                    √
 12     关于聘免财务报告和内部控制审计机构的议案                  √
 13     关于公司董事、监事和高级管理人员等责任险续保              √
        方案的议案
累积投票议案
14.00 关于选举公司董事的议案                              应选董事（3）人
14.01 关于选举粟健先生为公司董事的议案                          √
14.02 关于选举熊贤良先生为公司董事的议案                        √
14.03 关于选举江舰先生为公司董事的议案                          √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1-10 已经公司于 2019 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第九次会议、监
事会 2019 年第一次会议审议通过；议案 11 及议案 14 已经公司于 2019 年 4 月
26 日召开的监事会 2019 年第二次会议及第二届董事会第十一次会议审议通过；
议案 12-13 已经公司于 2019 年 5 月 16 日召开的第二届董事会第十二次会议审议
通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》刊登的相关公告。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：1-14
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。

                                              中国外运股份有限公司董事会
                                                          2019 年 5 月 21 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明



      报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                              授权委托书
中国外运股份有限公司：
        兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月
5 日召开的贵公司 2018 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：

序号    非累积投票议案名称                               同意   反对    弃权

 1      关于 2018 年度董事会工作报告的议案

 2      关于 2018 年度监事会工作报告的议案

 3      关于听取独立董事述职报告的议案

 4      关于 2018 年度财务决算报告的议案

 5      关于公司 2018 年度报告的议案

 6      关于 2019 年度财务预算的议案

 7      关于 2018 年度利润分配方案的议案

 8      关于独立董事津贴发放方案的议案

 9      关于独立监事津贴发放方案的议案

 10     关于申请发行债券类融资工具的授权的议案

 11     关于选举公司监事的议案

 12     关于聘免财务报告和内部控制审计机构的议案

 13     关于公司董事、监事和高级管理人员等责任险续保方

        案的议案


序号     累积投票议案名称                             投票数

14.00    关于选举公司董事的议案                       应选董事（3）人

14.01    关于选举粟健先生为公司董事的议案

14.02    关于选举熊贤良先生为公司董事的议案

14.03    关于选举江舰先生为公司董事的议案
委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年    月    日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                        投票数
      4.01 例：陈××
      4.02 例：赵××
      4.03 例：蒋××
       
      4.06 例：宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
      5.01 例：张××
      5.02 例：王××
      5.03 例：杨××
      6.00 关于选举监事的议案                        投票数
      6.01 例：李××
      6.02 例：陈××
      6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                              投票票数
序号         议案名称
                              方式一      方式二      方式三   方式
4.00   关于选举董事的议案        -           -           -       -
4.01   例：陈××               500         100         100
4.02   例：赵××                0          100          50
4.03   例：蒋××                0          100         200
                                                         
4.06   例：宋××                0          100         50