证券代码：601598          证券简称：中国外运           公告编号：临 2019-046 号

                        中国外运股份有限公司
              2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2019 年 9 月 16 日
    (二)      股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦
B 座 11 层 1 号会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                              20

其中：A 股股东人数                                                         19

        境外上市外资股股东人数（H 股）                                      1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  5,234,409,515

其中：A 股股东持有股份总数                                     4,071,602,853

        境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）                 1,162,806,662

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                     70.7276

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                               55.0157

        境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                   15.7119
        (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
    况等。
        公司 2019 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，经公司半数以上董事
    会推举，由公司执行董事、总经理宋嵘先生主持。会议的召集、召开、表决方式
    符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
    定。
        (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
        1、 公司在任董事 11 人，出席 2 人，执行董事、总经理宋嵘先生及独立非执
    行董事李倩女士出席了本次股东大会，其他董事因另有工作安排未能出席本次股
    东大会；
        2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事范肇平先生、任东晓女士和毛征女
    士出席了本次股东大会，其他监事因另有工作安排未能出席本次股东大会；
        3、 董事会秘书李世础先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东
    大会。


           二、   议案审议情况
            (一) 非累积投票议案
        1、 议案名称：关于新增 2019 年度对外担保预计额度的议案
        审议结果：通过
        表决情况：
 股东类型                   同意                   反对                     弃权
                  票数             比例（%）   票数    比例（%）       票数     比例（%）
    A股      4,069,203,734         99.9411   2,397,019 0.0589            2,100    0.0001
    H股        492,450,204         42.3501 665,375,166 57.2215      4,981,292     0.4284
普通股合计： 4,561,653,938         87.1474 667,772,185 12.7574      4,983,392     0.0952

       2、 议案名称：关于更新发行债券类融资工具授权的议案
        审议结果：通过
        表决情况：
  股东类型                  同意                    反对                   弃权
                     票数          比例（%）   票数     比例（%）     票数     比例（%）
    A股      4,071,441,829           99.9960          158,924      0.0039               2,100     0.0001
    H股      1,162,806,662          100.0000                0      0.0000                   0     0.0000
普通股合计： 5,234,248,491           99.9969          158,924      0.0030               2,100     0.0000

           (二)     涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案           议案名称                    同意                        反对                      弃权
序号                                票数          比例（%）     票数          比例（%）   票数     比例（%）
1        关于新增 2019 年度对外    7,010,095      74.5024     2,397,019       25.4752     2,100     0.0224
         担保预计额度的议案
2        关于更新发行债券类融      9,248,190      98.2886       158,924        1.6890     2,100     0.0224
         资工具授权的议案


           (三)     关于议案表决的有关情况说明
           上述两个议案均为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权
       的 2/3 以上通过。


           三、     律师见证情况
           1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所
           律师：杨颖菲、翁文涛
           2、 律师见证结论意见：
           公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
       则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会
       的召集人及出席或列席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议
       合法有效。


           四、     备查文件目录
           1、 中国外运股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
           2、 北京市奋迅律师事务所关于中国外运股份有限公司 2019 年第二次临时
       股东大会有关事宜的法律意见书。




                                                                       中国外运股份有限公司
                                                                                 2019 年 9 月 16 日