股票代码：601598          股票简称：中国外运           编号：临 2020-005 号


                       中国外运股份有限公司
            监事会 2020 年度第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2020 年度第一次会议于
2020 年 3 月 31 日以通讯会议形式召开，监事会于 2020 年 3 月 20 日向全体监事发
出了会议通知，并于 2020 年 3 月 25 日发出了补充会议通知。本次会议如期举行，
会议由监事会主席刘英杰主持，应出席监事 5 人，亲自出席监事 5 人。会议的通
知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及
本公司《公司章程》的有关规定。
    本次会议审议并表决通过了以下议案：

    一、关于 2019 年度监事会工作报告的议案
    经审议，监事会一致同意该报告，并提交公司 2019 年度股东大会审议。
    表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    二、关于会计估计变更的议案
    经审议，监事会一致同意该议案。监事会认为本次会计估计符合企业会计准
则的有关规定及公司实际情况，审议程序符合公司《公司章程》和有关法律法规
的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

    表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案
    经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司 2019 年度报告编制和审
议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告
的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反
映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；在发表上述意见之前，未发现参与年
报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本议案尚需提交本公司 2019 年度股
东大会审议。
    表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    四、关于 2019 年度财务决算报告的议案
    经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司 2019 年度财务报告公允
地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。本议案尚需提交本公司 2019
年度股东大会审议。
    表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    五、关于 2019 年度利润分配预案的议案
    经审议，监事会一致同意该议案。监事会认为：本次利润分配预案符合中国
证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，
兼顾了股东利益及公司持续发展需要，不存在损害公司全体股东特别是中小股东
利益的情形。本议案尚需提交本公司 2019 年度股东大会审议。
    表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    六、关于续聘 2020 年度外部审计师的议案
    经审议，监事会一致同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2020 年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用合计为 970 万元人民币，其中
财务报告审计费用为 820 万元人民币，内部控制审计费用为 150 万元人民币，任
期至公司 2020 年度股东大会结束时为止。本议案尚需提交本公司 2019 年度股东
大会审议。
    表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    七、关于 2019 年度内部控制评价报告及 2020 年评价计划的议案
    经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司 2019 年度内部控制评价
报告及 2020 年评价计划均符合公司内部控制的实际情况。
    表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    八、关于《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘
要的议案
    经审议，监事会同意《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（草案修订
稿）》及其摘要的相关内容。本议案尚需提交公司临时股东大会、A 股类别股东大
会和 H 股类别股东大会审议。

    表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    九、关于《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期） 草案修订稿）》
及其摘要的议案
    经审议，监事会同意《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草
案修订稿）》及其摘要的相关内容。本议案尚需提交公司临时股东大会、A 股类别
股东大会和 H 股类别股东大会审议。

    表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    十、关于《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）激励对象名
单（修订稿）》的议案
    经审议，监事会认为列入公司股票期权激励计划（第一期）激励对象名单的
人员符合法律、法规和规范性文件和《公司章程》有关规定，符合《中国外运股
份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案修订稿）》规定的激励对象范围，
其作为本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意《中国外运
股份有限公司股票期权激励计划（第一期）激励对象名单（修订稿）》的相关内容。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划
前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


                                                      中国外运股份有限公司
                                                                    监事会
                                                    二〇二〇年三月三十一日