证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2020-025 号
中国外运股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B
座 11 层 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
其中：A 股股东人数 19
境外上市外资股股东人数（H 股） 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,097,277,605
其中：A 股股东持有股份总数 4,084,115,170
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,013,162,435
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.8746
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.1847
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 13.6899
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
公司 2019 年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李关鹏先生主持。
会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事长李关鹏先生，副董事长宋德星先
生，执行董事宋嵘先生，非执行董事粟健先生、熊贤良先生、江舰先生，独立非
执行董事王泰文先生、孟焰先生、李倩女士出席了本次股东大会，其他董事因另
有工作安排未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事范肇平先生、任东晓女士、毛征女
士出席了本次股东大会，其他监事因另有工作安排未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书李世础先生出席了本次股东大会；其他部分高管列席了本次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,083,591,514 99.9871 492,700 0.0120 30,956 0.0009
H股 1,011,680,545 99.8537 0 0.0000 1,481,890 0.1463
普通股合计： 5,095,272,059 99.9607 492,700 0.0097 1,512,846 0.0297
2、 议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,083,591,514 99.9871 492,700 0.0120 30,956 0.0009
H股 1,011,680,545 99.8537 0 0.0000 1,481,890 0.1463
普通股合计： 5,095,272,059 99.9607 492,700 0.0097 1,512,846 0.0297
3、 议案名称：关于听取 2019 年度独立非执行董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,083,591,514 99.9871 492,700 0.0120 30,956 0.0009
H股 1,011,680,545 99.8537 0 0.0000 1,481,890 0.1463
普通股合计： 5,095,272,059 99.9607 492,700 0.0097 1,512,846 0.0297
4、 议案名称：关于 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,083,591,514 99.9871 492,700 0.0120 30,956 0.0009
H股 1,011,680,545 99.8537 0 0.0000 1,481,890 0.1463
普通股合计： 5,095,272,059 99.9607 492,700 0.0097 1,512,846 0.0297
5、 议案名称：关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,083,591,514 99.9871 492,700 0.0120 30,956 0.0009
H股 1,011,680,545 99.8537 0 0.0000 1,481,890 0.1463
普通股合计： 5,095,272,059 99.9607 492,700 0.0097 1,512,846 0.0297
6、 议案名称：关于 2020 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,074,685,850 99.7691 9,398,364 0.2301 30,956 0.0008
H股 560,003,425 55.2728 452,976,010 44.7091 183,000 0.0181
普通股合 4,634,689,275 90.9248 462,374,374 9.0710 213,956 0.0042
计：
7、 议案名称：关于 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,083,793,870 99.9921 321,300 0.0079 0 0.0000
H股 1,012,997,435 99.9837 0 0.0000 165,000 0.0163
普通股合计： 5,096,791,305 99.9905 321,300 0.0063 165,000 0.0032
8、 议案名称：关于续聘 2020 年度外部审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,083,793,870 99.9921 321,300 0.0079 0 0.0000
H股 1,002,822,336 98.9794 10,175,099 1.0043 165,000 0.0163
普通股合计： 5,086,616,206 99.7908 10,496,399 0.2059 165,000 0.0032
9、 议案名称：关于 2019 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,083,793,870 99.9921 321,300 0.0079 0 0.0000
H股 1,012,979,435 99.9819 0 0.0000 183,000 0.0181
普通股合计： 5,096,773,305 99.9901 321,300 0.0063 183,000 0.0036
10、 议案名称：关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,070,144,711 99.6579 13,970,459 0.3421 0 0.0000
H股 312,778,639 30.8715 700,365,796 69.1267 18,000 0.0018
普通股合 4,382,923,350 85.9856 714,336,255 14.0141 18,000 0.0004
计：
11、 议案名称：关于申请回购 H 股股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,083,793,870 99.9921 321,300 0.0079 0 0.0000
H股 1,012,979,435 99.9819 0 0.0000 183,000 0.0181
普通股合计： 5,096,773,305 99.9901 321,300 0.0063 183,000 0.0036
12、 议案名称：关于申请发行债券类融资工具的授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,083,793,870 99.9921 321,300 0.0079 0 0.0000
H股 1,012,997,435 99.9837 0 0.0000 165,000 0.0163
普通股合计： 5,096,791,305 99.9905 321,300 0.0063 165,000 0.0032
13、 议案名称：关于 2020 年度担保预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,077,942,112 99.8488 6,173,058 0.1512 0 0.0000
H股 388,066,479 38.3025 624,930,956 61.6812 165,000 0.0163
普通股合 4,466,008,591 87.6156 631,104,014 12.3812 165,000 0.0032
计：
14、 议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员责任险续保方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,083,793,870 99.9921 321,300 0.0079 0 0.0000
H股 1,003,379,196 99.0344 8,301,349 0.8194 1,481,890 0.1463
普通股合计： 5,087,173,066 99.8018 8,622,649 0.1692 1,481,890 0.0291
(二) 累积投票议案表决情况
15、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
15.01 关于续任李关 5,033,571,803 98.7502 是
鹏先生为公司
执行董事的议
案
15.02 关于续任宋德 4,345,471,182 85.2508 是
星先生为公司
执行董事的议
案
(三) 现金分红 A 股股东分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
持 股 5%
以上普通
股股东 4,062,193,639 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%
以下普通
股股东 21,600,231 98.5343 321,300 1.4657 0 0.0000
其中:市值
50 万以下
普通股股
东 20,822,589 99.5529 93,500 0.4471 0 0.0000
市值 50 万
以上普通
股股东 777,642 77.3432 227,800 22.6568 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于 2019 年度董 21,397,875 97.611 492,700 2.2475 30,956 0.141
事会工作报告的议 2 3
案
2 关于 2019 年度监 21,397,875 97.611 492,700 2.2475 30,956 0.141
事会工作报告的议 2 3
案
3 关于听取 2019 年 21,397,875 97.611 492,700 2.2475 30,956 0.141
度独立非执行董事 2 3
述职报告的议案
4 关于 2019 年度财 21,397,875 97.611 492,700 2.2475 30,956 0.141
务决算报告的议案 2 3
5 关于公司 2019 年 21,397,875 97.611 492,700 2.2475 30,956 0.141
度报告及其摘要的 2 3
议案
6 关于 2020 年度财 12,492,211 56.986 9,398,364 42.872 30,956 0.141
务预算的议案 0 7 3
7 关于 2019 年度利 21,600,231 98.534 321,300 1.4657 0 0.000
润分配方案的议案 3 0
8 关于续聘 2020 年 21,600,231 98.534 321,300 1.4657 0 0.000
度外部审计师的议 3 0
案
9 关于 2019 年度董 21,600,231 98.534 321,300 1.4657 0 0.000
事薪酬的议案 3 0
10 关于申请发行、配 7,951,072 36.270 13,970,45 63.729 0 0.000
发、处理股份的一 6 9 4 0
般性授权的议案
11 关于申请回购 H 股 21,600,231 98.534 321,300 1.4657 0 0.000
股份的一般性授权 3 0
的议案
12 关于申请发行债券 21,600,231 98.534 321,300 1.4657 0 0.000
类融资工具的授权 3 0
的议案
13 关于 2020 年度担 15,748,473 71.840 6,173,058 28.159 0 0.000
保预计情况的议案 2 8 0
14 关于公司董事、监 21,600,231 98.534 321,300 1.4657 0 0.000
事和高级管理人员 3 0
责任险续保方案的
议案
15.01 关于续任李关鹏先 21,589,112 98.483
生为公司执行董事 5
的议案
15.02 关于续任宋德星先 2,345,612 10.700
生为公司执行董事 0
的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 10-议案 13 为特别决议案，已获得出席本次股东大会的有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
议案 15 为累积投票议案，子议案 15.01 和 15.02 均已获得有效表决权股份总
数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所
律师：杨颖菲、翁文涛
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会
的召集人及出席或列席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中国外运股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
2、 北京市奋迅律师事务所关于中国外运股份有限公司 2019 年度股东大
会有关事宜的法律意见书。
中国外运股份有限公司
2020 年 6 月 1 日
