股票代码：601598          股票简称：中国外运           编号：临 2020-036 号


                       中国外运股份有限公司
           第二届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国外运股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中国外运”）第二
届董事会第二十一次会议于 2020 年 8 月 27 日以通讯会议形式召开，董事会于 2020
年 8 月 13 日向全体董事发出了会议通知。本次会议如期举行，会议由董事长李关
鹏先生主持，应出席董事 11 人，亲自出席董事 10 人，非执行董事粟健先生因其
他安排，委托董事长李关鹏先生代为出席并表决。公司监事及部分高级管理人员
列席了会议。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华
人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
    本次会议审议并表决通过了以下议案：


    一、关于公司 2020 年半年度报告的议案
    经审议，董事会一致同意该报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》。
    表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    二、关于与招商到家汇持续性日常关联交易的议案
    经审议，董事会同意公司与深圳招商到家汇科技有限公司签署新的《采购服
务协议》，包括协议期限、采购上限金额等内容，并同意授权任何一位执行董事或
董事会秘书代表本公司签署《采购服务协议》，办理此次持续性关联交易涉及的公
告等披露事宜。董事会副董事长宋德星及非执行董事粟健、熊贤良、江舰因在招
商局集团有限公司或其下属公司任职，作为关联董事就本项议案回避表决。独立
董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与招商到家汇日常关联交易的公告》（临
2020-037 号）。
    表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、关于修订《公司董事会议事规则》等 13 项制度的议案
    董事会一致同意修订《公司董事会议事规则》等 13 项制度，并将《公司董事
会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》及《公司关联
交易管理制度》提交股东大会审批。《公司董事会战略委员会议事规则》等无需股
东大会审批的 9 项制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关制度。
    表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    四、关于调整董事会专门委员会成员的议案
    经审议，董事会一致同意将执行委员会更名为战略委员会，并增补非执行董
事熊贤良先生、独立非执行董事宋海清先生为战略委员会委员。本次增补后，公
司战略委员会成员包括董事长李关鹏先生（召集人）、副董事长宋德星先生、执行
董事宋嵘先生、非执行董事熊贤良先生和独立非执行董事宋海清先生。
    表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    五、关于聘任公司总法律顾问的议案
    经审议，董事会同意聘任田雷先生（简历详见附件）为公司总法律顾问。独
立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。
    表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


    附件：田雷简历


                                                      中国外运股份有限公司
                                                                    董事会
                                                    二〇二〇年八月二十七日
附件：简历
田雷，男，1965 年出生，本公司副总经理、总法律顾问。田雷先生于 1988 年清华
大学机械设计与制造专业毕业，获工学学士学位，1994 年清华大学经济管理学院
硕士研究生毕业，获工学硕士学位。1995 年至 1997 年 12 月，任招商局蛇口工业
区经济发展室投资部部长、企业管理室主任助理。1998 年 1 月至 2001 年 8 月，任
深圳招商石化有限公司总经理助理。2001 年 9 月至 2010 年 12 月，历任中外运物
流有限公司企业管理总监、发展研究部总经理、企业规划部总经理、深港区公司
董事长兼总经理。2010 年 12 月至 2014 年 3 月，任中外运物流有限公司总经理助
理，2011 年 6 月起兼任总法律顾问。2014 年 4 月至 2018 年 8 月，获委任为中外
运物流有限公司副总经理，兼任总法律顾问。2018 年 5 月，田先生获委任为本公
司副总经理。2019 年 6 月，田先生任本公司总法律顾问。