中国外运股份有限公司独立董事

  关于公司第二届董事会第二十一次会议有关议案的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、
法规和规范性文件及《中国外运股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
的相关规定，我们作为中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
基于独立和严谨的立场，经认真审阅相关资料，现就公司第二届董事会第二十一
次会议的相关事项发表如下独立意见：

    一、 关于与招商到家汇持续性日常关联交易的独立意见

    1、本次日常关联交易属于正常的商业交易行为，预计的关联交易总金额符
合公司日常经营的实际需要；认为本次日常关联交易的交易平台为公共采购平台，
协议按正常商业条款订立，并以市场价格为定价依据，定价公允合理，不存在损
害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

    2、公司董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事回避表决，该事项决
策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。综上所述，独立董事同意本次
关联交易。

    二、 关于聘任公司总法律顾问的独立意见

    同意聘任田雷先生担任公司总法律顾问。田雷先生具有丰富的工作和行业经
验，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，未有《公司法》规
定的不得担任公司高级管理人员的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且
禁入尚未解除的情形。公司本次聘任总法律顾问的相关程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的相关规定。



                                            中国外运股份有限公司独立董事
                                              王泰文、孟焰、宋海清、李倩

                                                  二〇二〇年八月二十七日