证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2020-052 号
中国外运股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B
座 11 层 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
其中：A 股股东人数 23
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,160,433,535
其中：A 股股东持有股份总数 4,205,760,303
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 954,673,232
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.7280
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.8284
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 12.8996
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
公司 2020 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，经公司半数以上董事
会推举，由公司董事王泰文先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 5 人，非执行董事熊贤良先生及江舰先生，独
立非执行董事王泰文先生、宋海清先生及李倩女士，其他董事因另有工作安排未
能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事范肇平先生、毛征女士、王生云先
生出席了本次股东大会，其他监事因另有工作安排未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书李世础先生出席了本次股东大会；其他部分高管列席了本次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》等制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 4,166,360,271 99.0631 39,400,032 0.9369 0 0.0000
H股 477,857,803 50.0546 476,815,429 49.9454 0 0.0000
普通股合 4,644,218,074 89.9967 516,215,461 10.0033 0 0.0000
计：
2、 议案名称：关于公司与招商局财务公司《2021-2023 年金融服务协议》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 105,542,371 79.3870 27,404,293 20.6130 0 0.0000
H股 591,413,512 61.9493 363,252,720 38.0500 7,000 0.0007
普通股合 696,955,883 64.0808 390,657,013 35.9185 7,000 0.0006
计：
3、 议案名称：关于更新公司与招商银行 2021-2023 年金融服务的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 132,534,564 99.6900 29,500 0.0221 382,600 0.2879
H股 910,382,232 95.3606 44,284,000 4.6387 7,000 0.0007
普通股合 1,042,916,796 95.8898 44,313,500 4.0744 389,600 0.0358
计：
4、 议案名称：关于公司与招商局《2021-2023 年综合服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 132,534,564 99.6900 29,500 0.0221 382,600 0.2879
H股 954,666,232 99.9993 0 0.0000 7,000 0.0007
普通股合计： 1,087,200,796 99.9615 29,500 0.0027 389,600 0.0358
5、 议案名称：关于公司与招商局《2021-2023 年租赁合同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 132,534,564 99.6900 29,500 0.0221 382,600 0.2879
H股 954,666,232 99.9993 0 0.0000 7,000 0.0007
普通股合计： 1,087,200,796 99.9615 29,500 0.0027 389,600 0.0358
6、 议案名称：关于公司与山东中外运弘志《2021-2023 年综合服务协议》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 132,534,564 99.6900 29,500 0.0221 382,600 0.2879
H股 954,666,232 99.9993 0 0.0000 7,000 0.0007
普通股合计： 1,087,200,796 99.9615 29,500 0.0027 389,600 0.0358
7、 议案名称：关于公司与 4 家关联合营企业《2021-2023 年日常关联交易框架
协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,205,348,203 99.9902 29,500 0.0007 382,600 0.0091
H股 954,666,232 99.9993 0 0.0000 7,000 0.0007
普通股合计： 5,160,014,435 99.9919 29,500 0.0006 389,600 0.0075
(二) 涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于修订《公司董事会 93,546,632 70.3640 39,400,032 29.6360 0 0.0000
议事规则》等制度的议
案
2 关于公司与招商局财务 105,542,371 79.3870 27,404,293 20.6130 0 0.0000
公司《2021-2023 年金融
服务协议》的议案
3 关于更新公司与招商银 132,534,564 99.6900 29,500 0.0221 382,600 0.2879
行 2021-2023 年金融服
务的关联交易议案
4 关于公司与招商局 132,534,564 99.6900 29,500 0.0221 382,600 0.2879
《2021-2023 年综合服
务协议》的议案
5 关于公司与招商局 132,534,564 99.6900 29,500 0.0221 382,600 0.2879
《2021-2023 年租赁合
同》的议案
6 关于公司与山东中外运 132,534,564 99.6900 29,500 0.0221 382,600 0.2879
弘志《2021-2023 年综合
服务协议》的议案
7 关于公司与 4 家关联合 132,534,564 99.6900 29,500 0.0221 382,600 0.2879
营企业《2021-2023 年日
常关联交易框架协议》
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2-议案 7 为关联交易议案，关联股东招商局集团有限公司、中国外运
长航集团有限公司、中国外运（香港）集团有限公司、Sinotrans Shipping Inc.
和中外运航运有限公司在涉及关联交易的议案 2-议案 6 回避表决，合计持有表
决权股份数量 4,072,813,639 股 A 股及 192,978,000 股 H 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所
律师：冉茂思、翁文涛
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会
的召集人及出席或列席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中国外运股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
2、 北京市奋迅律师事务所关于中国外运股份有限公司 2020 年第二次临时
股东大会有关事宜的法律意见书。
中国外运股份有限公司
2020 年 12 月 22 日
