股票代码：601598          股票简称：中国外运           编号：临 2021-005 号


                       中国外运股份有限公司
            监事会 2021 年度第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2021 年度第一次会议于
2021 年 3 月 30 日以通讯会议形式召开，监事会于 2021 年 3 月 15 日向全体监事发
出了会议通知。本次会议如期举行，会议由监事会主席刘英杰主持，应出席监事 5
人，亲自出席监事 5 人。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符
合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
    本次会议审议并表决通过了以下议案：

    一、 关于 2020 年度监事会工作报告的议案
    经审议，监事会一致同意该报告，并提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    二、 关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案
    经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司 2020 年度报告编制和审
议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告
的内容和格式符合中国证监会和公司上市地证券交易所的各项规定，所包含的信
息真实地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况；在发表上述意见之前，未
发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本议案尚需提交本公司
2020 年度股东大会审议。
    表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、 关于 2020 年度财务决算报告的议案
    经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司 2020 年度财务报告公允
地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。本议案尚需提交本公司 2020
年度股东大会审议。
    表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    四、 关于 2020 年度利润分配预案的议案
    经审议，监事会一致同意该议案。监事会认为：本次利润分配预案符合中国证
监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾
了股东利益及公司持续发展需要，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益
的情形。本议案尚需提交本公司 2020 年度股东大会审议。
    表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    五、 关于续聘 2021 年度外部审计师的议案
    经审议，监事会一致同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2021 年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用合计为 1,010 万元人民币，其
中财务报告审计费用为 860 万元人民币，内部控制审计费用为 150 万元人民币，
任期自公司股东大会通过之日至公司 2021 年度股东大会结束时为止。本议案尚需
提交本公司 2020 年度股东大会审议。
    表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    六、 关于 2020 年度内部控制评价报告及 2021 年评价计划的议案
    经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司 2020 年度内部控制评价
报告及 2021 年评价计划均符合公司内部控制的实际情况。
    表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告。


                                                      中国外运股份有限公司
                                                                    监事会
                                                      二〇二一年三月三十日