股票代码：601598          股票简称：中国外运           编号：临 2021-011 号


                       中国外运股份有限公司
           第二届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国外运股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中国外运”）第二
届董事会第二十五次会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯会议形式召开，董事会于 2021
年 4 月 15 日向全体董事发出了会议通知。本次会议如期举行，会议由董事长李关
鹏主持，应出席董事 10 人，亲自出席董事 10 人。公司监事及部分高级管理人员
列席了会议。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华
人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
    本次会议审议并表决通过了以下议案：
    一、 关于公司 2021 年第一季度报告的议案
    经审议，董事会一致同意该报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn ）披露的《2021 年第一季度报告》。
    表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    二、 关于董事会换届选举的议案
    鉴于公司第二届董事会任期即将到期，公司需进行换届选举。经审议，董事
会一致同意该项议案。具体包括：
    （一）同意提名李关鹏先生、宋嵘先生为公司第三届董事会执行董事候选人；
提名宋德星先生、刘威武先生、熊贤良先生、江舰先生、许克威先生为公司第三
届董事会非执行董事候选人；提名王泰文先生、孟焰先生、宋海清先生、李倩女
士为公司第三届董事会独立非执行董事候选人。第三届董事会董事任期三年，任
期自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事候
选人简历详见附件。
    （二）同意将本议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、 关于新增 2021 年度担保预计的议案
    经审议，董事会一致同意该项议案。具体包括：
    （一）同意新增 2021 年度担保预计，有效期自公司 2020 年度股东大会审议
通过之日至 2021 年度股东大会召开之日；
    （二）同意将新增担保预计事项提交公司 2020 年度股东大会审议。独立董事
对该事项发表了同意的独立意见。具体内容请参阅公司同日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上的临时公告（临 2021-013 号）。
    表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    四、 关于调整经营范围的议案
    经审议，董事会一致同意该议案并提交公司 2020 年度股东大会审批，同时提
请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜（变更后的经营范
围最终以登记机关核准的内容为准）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于调整经营范围暨修订<公司章程>的公告》（临
2021-014 号）。

    表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    五、 关于修订公司章程的议案
    经审议，董事会一致同意对《中国外运股份有限公司章程》中经营范围相关
条款进行修改，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。具体内容详见公司在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整经营范围暨修订<公司章
程>的公告》（临 2021-014 号）。
    表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
    附：董事候选人简历
                                                      中国外运股份有限公司
                                                                    董事会
                                                    二〇二一年四月二十八日
附件：董事候选人简历

李关鹏，1966 年出生，本公司董事长，董事会战略委员会主席、提名委员会委员。
李先生于 1989 年毕业于中山大学，获得语言文学类（英语）学士学位。李先生 1989
年加入中国外运（集团）总公司，任职于中国外运广东有限公司黄埔分公司，并
于 1994 年至 1998 年先后担任珠海船务代理有限公司及广东船务代理公司总经理。
1999 年 9 月，李先生出任中国外运广东有限公司副总经理。2009 年 1 月至 2010
年 1 月，借调至交通运输部挂职司长助理。2010 年 3 月，李先生获任为中国外运
广东有限公司总经理。2013 年 8 月至 2014 年 1 月，李先生出任本公司副总经理。
2014 年 2 月至 2019 年 4 月，李先生获委任为本公司总经理。2014 年 3 月，李先
生获委任为本公司执行董事。2018 年 5 月，李先生获委任为本公司党委书记。2019
年 1 月，李先生获委任为中外运－敦豪国际航空快件有限公司董事长。2019 年 2
月，李先生获委任为本公司董事长。


宋德星，1963 年出生，本公司副董事长，董事会战略委员会委员。宋先生先后毕
业于武汉理工大学（原武汉水运工程学院）港机专业，华中科技大学管理学博士，
为高级工程师。宋先生历任交通部水运规划设计院团委书记、工程师，交通部赴
四川讲师团副团长，交通部水运司集装箱处、国内处副处长、处长，洛阳市人民
政府副市长（挂职），交通部水运研究所副所长，长江三峡通航管理局副局长、局
长，交通部水运司副司长、司长，交通运输部水运局局长（兼任部台办主任）。2014
年 9 月，宋先生历任中国外运长航副董事长、党委常委，并历任中国外运长航党
委副书记、纪委书记。 2016 年 6 月至 2017 年 7 月，宋先生获委任为招商局综合
物流事业部部长，2016 年 6 月，宋先生获委任为中国外运长航总经理。2016 年 9
月，宋先生任中国外运长航执行董事。2017 年 7 月至 2018 年 8 月，宋先生任招商
局物流航运事业部部长。2017 年 10 月至 2020 年 4 月，宋先生获委任为南京港（集
团）有限公司董事长。2017 年 11 月，宋先生获委任为中国外运长航党委书记。2018
年 9 月，宋先生获委任为招商局交通物流事业部╱集团北京总部部长，2019 年 5
月，宋先生获委任为招商局交通物流业务总监。2018 年 8 月起担任招商局能源运
输股份有限公司（股票代码为 SH601872）副董事长，2018 年 12 月起担任招商局
港口集团股份有限公司（股票代码为 SZ001872）董事。 2016 年 12 月，宋先生获
委任为本公司执行董事。2018 年 6 月，宋先生获委任为本公司副董事长。


宋嵘， 1972 年出生，本公司执行董事、总经理，董事会战略委员会委员。宋先生
毕业于对外经济贸易大学并获得经济学学士学位，其后于华盛顿大学奥林商学院
获得工商管理硕士学位。宋先生于 1995 年加入中国对外贸易运输（集团）总公司，
任职于班轮一部，并于 2000 年担任中国外运加拿大公司经理。2006 年 8 月，宋先
生担任中外运集装箱运输有限公司副总经理。2008 年 1 月，宋先生担任本公司运
营部总经理。2012 年 6 月，宋先生获委任为中国外运山东有限公司总经理。2015
年 12 月，宋先生获委任为本公司副总裁、党委书记。2017 年 9 月至 2018 年 8 月，
宋先生兼任中外运物流总经理、党委副书记。2018 年 7 月，宋先生兼任中国深圳
外轮代理有限公司董事长，2018 年 8 月兼任中外运物流董事长，2018 年 8 月至 2019
年 5 月，兼任中外运物流党委书记。2018 年 5 月，宋先生续任为本公司副总经理
并任党委副书记。2018 年 6 月，宋先生获委任为本公司执行董事。2018 年 11 月
至 2020 年 6 月，宋先生兼任中外运化工国际物流有限公司董事长。2019 年 4 月，
宋先生获委任为本公司总经理。2019 年 12 月，宋先生兼任 SE Netherlands Logistics
Holding B.V.董事长。


刘威武，1964 年出生，中级会计师，毕业于西安公路学院经济系，获工学学士学
位，之后在澳门科技大学学习，获工商管理硕士学位。现任招商局集团有限公司
财务部（产权部）部长。刘先生历任广州远洋运输公司财务部资金科科长、香港
明华船务有限公司财务部经理；招商局集团有限公司财务部副总经理、招商局能
源运输股份有限公司（股票代码为 SH 601872）财务总监、副总经理、董事。现任
中国航空科技工业股份有限公司（股票代码为 HK02357）独立非执行董事。


熊贤良，1967 年出生，本公司非执行董事，董事会战略委员会委员。熊先生于 1994
年 1 月毕业于南开大学，获经济学博士学位，于 2000 年 9 月获国务院发展研究中
心授予的研究员职称。熊先生于 1994 年 3 月至 2000 年 12 月先后担任国务院发展
研究中心助理研究员、副研究员、研究员及处长；于 2000 年 12 月至 2004 年 12
月担任重庆市发展计划委员会副主任兼重庆市西部开发办副主任，并于 2003 年 7
月至 2003 年 12 月挂职担任国务院西部开发领导小组办公室综合组副组长；于 2004
年 12 月至 2011 年 10 月在国务院研究室工作，先后担任综合司和工贸司巡视员；
2011 年 10 月至 2015 年 3 月担任招商局战略研究部部长。熊先生自 2015 年 3 月至
今任招商局战略发展部部长，2018 年 8 月至 2020 年 11 月兼任招商局发展研究中
心主任、招商局科技创新发展研究院院长。熊先生曾于 2012 年 6 月至 2014 年 6
月担任招商银行股份有限公司（股票代码分别为 SH600036 及 HK03968）董事。
熊先生于 2014 年 12 月起任招商证券股份有限公司（股票代码分别为 SH600999 及
HK06099）董事，2018 年 6 月起任招商局港口控股有限公司（股票代码为 HK00144）
董事。自 2018 年 8 月起担任招商局创新投资管理有限责任公司董事。2019 年 6 月，
熊先生获委任为本公司非执行董事。


江舰，1964 年出生，本公司非执行董事。江先生于 1988 年 7 月毕业于大连海运学
院，获工学学士学位；2007 年 10 月在职博士毕业于大连海事大学，获工学博士学
位。江先生 1988 年加入中国对外贸易运输总公司，先后任职于辽宁省分公司、辽
宁外运集装箱船务公司。1998 年 5 月至 2008 年 10 月，江先生先后任职于中国外
运辽宁公司和中国外运辽宁有限公司。2008 年 10 月至 2015 年 12 月期间，先后出
任中国对外贸易运输（集团）总公司和中国外运长航总经理助理。2015 年 10 月至
2016 年 7 月，出任中国外运长航副总经理。2016 年 7 月起，任招商局纪委办公室
主任；2016 年 11 月起任招商局纪委副书记、监察部部长；2018 年 5 月至 2019 年
9 月任招商局党委巡视工作领导小组办公室主任。2019 年 6 月，江先生获委任为
本公司非执行董事。


许克威，1950 年出生，现任 DHL 快递全球管理委员会顾问，负责向全球管理委员
会就 DHL 快递全球网络的战略问题提供管理建议。许先生现在同时担任 DHL 与
中国外运股份有限公司之合营企业中外运-敦豪国际航空快件有限公司的副董事
长。在 2015 年 12 月前，许先生曾担任 DHL 快递亚太区首席执行官，同时也是全
球管理委员会成员，在此期间许先生常驻香港，负责中国大陆、中国香港、中国
台湾、日本、韩国、东南亚、印度、南亚、大洋洲以及其他区域和市场。在 2002
年 9 月之前，许先生担任敦豪国际区域总监，负责敦豪国际在香港、新加坡、台
湾、韩国、蒙古和朝鲜等国家或地区的经营。许先生在 2001 年 1 月加入敦豪国际
以前，在戴姆勒克赖斯勒公司担任过若干高级管理职务。许先生具有国际经济与
政治学学士和硕士学位。许先生也是 DPWN Group 旗下多家公司的董事。2003 年
6 月，许先生获委任为本公司非执行董事。
   根据于 2003 年 2 月于本公司上市时本公司与 DHL（“战略投资者”）所签订的
   战略配售协议，许克威先生为本公司战略投资者所提名的代表。
   敦豪国际航空快件有限公司（“ DHL”）是 Deutsche Post World Net Group
   （“DPWN Group”）的成员公司，为欧洲及全球提供全球邮件、快递、物流及
   金融服务。DPWN Group 在中国的快递业务运作通过 DHL 持有。DHL 和外运
   发展于 1986 年成立了各占 50%股份的合营企业，有助本集团与 DPWN Group
   建立业务关系。
   就联交所上市规则而言，获战略投资者提名的董事均于竞争业务（即战略投资
   者的业务，各战略投资者均是运输及物流业主要国际公司）中（以少数股本权
   益或股份认购权或董事职务的方式）拥有权益，而本公司一直并继续能够按公
   平原则处理与该等业务并无关连的自身业务，也可透过与该等战略投资者成立
   的合营企业及合作安排处理业务。


王泰文，1946 年出生，本公司独立非执行董事，董事会提名委员会主席、审计委
员会委员、薪酬委员会委员。历任铁道部资阳内燃机车工厂技术员、分厂厂长、
总厂厂长、党委书记；中国铁路机车车辆工业总公司总经理、董事长、党委书记；
中国南方机车车辆集团公司董事长、党委书记。曾任中国中铁股份有限公司独立
非执行董事；中国对外贸易运输（集团）总公司外部董事、中国外运长航外部董
事；中国自动化集团有限公司独立非执行董事。2016 年 3 月至今，王先生任广东
华铁通达高铁装备股份公司（股票代码为 SZ000976）独立董事。2017 年 12 月，
王先生获委任为本公司独立非执行董事。


孟焰，1955 年出生，本公司独立非执行董事，董事会审计委员会主席、薪酬委员
会委员、提名委员会委员。孟先生毕业于财政部财政科学研究所，经济学（会计
学）博士学位。孟先生为中央财经大学会计学院教授、博士生导师。2003 年至 2015
年，孟先生担任中央财经大学会计学院院长。孟先生于 1993 年被评为全国优秀教
师，于 1997 年获国务院政府特殊津贴。2000 年，孟先生被评为北京市先进工作者。
孟先生于 2005 年 3 月至 2020 年 5 月期间任映美控股有限公司（股票代码为
HK2028）独立非执行董事。孟先生现任北京首创股份有限公司（股票代码为
SH600008）独立董事、北京巴士传媒股份有限公司（股票代码为 SH600386）独立
董事、龙源电力集团股份有限公司（股票代码为 HK916）的独立非执行董事、奇
安信科技集团股份有限公司（股票代码为 SH688561，2020 年 7 月在科创板上市）
独立董事。2018 年 6 月，孟先生获委任为本公司独立非执行董事。


宋海清，1978 年出生，本公司独立非执行董事，董事会审计委员会委员、薪酬委
员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员。宋先生毕业于西安交通大学信息
与计算科学系，其后获香港科技大学工业工程与物流管理系博士学位。宋先生现
任中山大学岭南学院商务管理系教授、博士生导师，中山大学物流与供应链研究
中心主任，曾任中山大学岭南学院讲师、副教授，并先后作为访问学者、客座教
授等身份赴美国麻省理工学院斯隆管理学院、新加坡国立大学商学院、日本城西
国际大学经营情报学部等进行访问交流。宋先生研究领域包括物流与供应链管理、
运营管理、绿色供应链、随机动态规划、管科科学决策。2018 年 6 月，宋先生获
委任为本公司独立非执行董事。


李倩，1968 年出生，本公司独立非执行董事，董事会薪酬委员会主席、审计委员
会委员、提名委员会委员。李女士毕业于复旦大学法学院国际经济法专业，其后
获美国印第安纳大学伯明顿分校法学院比较法法学硕士学位。李女士现担任北京
市浩天信和律师事务所上海分所合伙人。1993 年 10 月至 2002 年 10 月，李女士任
广东信达律师事务所律师 ；2002 年 10 月至 2015 年 11 月，任广东信达律师事务
所上海分所执行合伙人。 2015 年 11 月至 2019 年 1 月，任北京市中银（上海）律
师事务所合伙人。李女士擅长证券、并购、境外上市、投融资、外商投资等领域，
是《亚太法律 500 强－亚洲商事律师事务所指南(The Asia Pacific Legal 500)》在公
司兼并与收购领域推荐的中国律师之一。2018 年 6 月，李女士获委任为本公司独
立非执行董事。