证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2021-019 号
中国外运股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦
B 座 11 层 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
其中：A 股股东人数 27
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,430,243,419
其中：A 股股东持有股份总数 4,231,412,963
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,198,830,456
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 73.3737
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.1750
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 16.1987
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
公司 2020 年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李关鹏先生主持。
会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 7 人，董事长李关鹏先生，非执行董事熊贤
良先生、江舰先生，独立非执行董事王泰文先生、孟焰先生、宋海清先生及李倩
女士出席了本次股东大会，其他董事因另有工作安排未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事范肇平先生、毛征女士及王生云先
生出席了本次股东大会，其他监事因另有工作安排未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书李世础先生出席了本次股东大会；其他部分高管列席 了本
次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,230,919,241 99.9883 322,122 0.0076 171,600 0.0041
H股 1,190,072,856 99.2695 3,304,000 0.2756 5,453,600 0.4549
普通股合 5,420,992,097 99.8296 3,626,122 0.0668 5,625,200 0.1036
计：
2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,230,919,241 99.9883 322,122 0.0076 171,600 0.0041
H股 1,190,072,856 99.2695 3,304,000 0.2756 5,453,600 0.4549
普通股合 5,420,992,097 99.8296 3,626,122 0.0668 5,625,200 0.1036
计：
3、 议案名称：关于听取 2020 年度独立非执行董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,231,017,141 99.9906 224,222 0.0052 171,600 0.0042
H股 1,190,072,856 99.2695 3,304,000 0.2756 5,453,600 0.4549
普通股合 5,421,089,997 99.8314 3,528,222 0.0650 5,625,200 0.1036
计：
4、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,231,017,141 99.9906 224,222 0.0052 171,600 0.0042
H股 1,190,072,856 99.2695 3,304,000 0.2756 5,453,600 0.4549
普通股合 5,421,089,997 99.8314 3,528,222 0.0650 5,625,200 0.1036
计：
5、 议案名称：关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,231,017,141 99.9906 224,222 0.0052 171,600 0.0042
H股 1,190,072,856 99.2695 3,304,000 0.2756 5,453,600 0.4549
普通股合 5,421,089,997 99.8314 3,528,222 0.0650 5,625,200 0.1036
计：
6、 议案名称：关于 2021 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,231,182,041 99.9945 230,922 0.0055 0 0.0000
H股 1,198,830,456 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 5,430,012,497 99.9957 230,922 0.0043 0 0.0000
计：
7、 议案名称：关于 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,231,166,941 99.9941 246,022 0.0059 0 0.0000
H股 1,194,110,456 99.6063 4,720,000 0.3937 0 0.0000
普通股合 5,425,277,397 99.9085 4,966,022 0.0915 0 0.0000
计：
8、 议案名称：关于续聘 2021 年度外部审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,231,188,741 99.9947 224,222 0.0053 0 0.0000
H股 1,194,870,456 99.6697 3,960,000 0.3303 0 0.0000
普通股合 5,426,059,197 99.9229 4,184,222 0.0771 0 0.0000
计：
9、 议案名称：关于 2020 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,231,090,841 99.9923 322,122 0.0077 0 0.0000
H股 1,193,904,456 99.5891 4,926,000 0.4109 0 0.0000
普通股合 5,424,995,297 99.9034 5,248,122 0.0966 0 0.0000
计：
10、 议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员责任险续保方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,228,765,159 99.9374 2,476,204 0.0585 171,600 0.0041
H股 1,175,922,856 98.0892 17,454,000 1.4559 5,453,600 0.4549
普通股合 5,404,688,015 99.5294 19,930,204 0.3670 5,625,200 0.1036
计：
11、 议案名称：关于调整经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,231,188,741 99.9947 224,222 0.0053 0 0.0000
H股 1,198,830,456 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 5,430,019,197 99.9959 224,222 0.0041 0 0.0000
计：
12、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,231,188,741 99.9947 224,222 0.0053 0 0.0000
H股 1,197,208,456 99.8647 1,622,000 0.1353 0 0.0000
普通股合 5,428,397,197 99.9660 1,846,222 0.0340 0 0.0000
计：
13、 议案名称：关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,117,742,957 97.3136 113,670,006 2.6864 0 0.0000
H股 376,042,360 31.3674 822,788,096 68.6326 0 0.0000
普通股合 4,493,785,317 82.7548 936,458,102 17.2452 0 0.0000
计：
14、 议案名称：关于申请回购 H 股股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,230,285,841 99.9733 1,127,122 0.0267 0 0.0000
H股 1,189,920,456 99.2568 8,910,000 0.7432 0 0.0000
普通股合 5,420,206,297 99.8152 10,037,122 0.1848 0 0.0000
计：
15、 议案名称：关于申请发行债券类融资工具的授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,231,188,741 99.9947 224,222 0.0053 0 0.0000
H股 1,198,830,456 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 5,430,019,197 99.9959 224,222 0.0041 0 0.0000
计：
16、 议案名称：关于 2021 年度担保预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,126,642,838 97.5239 73,874,365 1.7458 30,895,760 0.7303
H股 580,029,557 48.3830 618,800,899 51.6170 0 0.0000
普通股 4,706,672,395 86.6752 692,675,264 12.7559 30,895,760 0.5690
合计：
(二) 累积投票议案表决情况
17、 关于选举非独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
17.01 关于选举李关鹏先生为公司执 5,342,371,063 98.3818 是
行董事的议案
17.02 关于选举宋嵘先生为公司执行 4,779,523,657 88.0167 是
董事的议案
17.03 关于选举宋德星先生为公司非 5,378,198,111 99.0416 是
执行董事的议案
17.04 关于选举刘威武先生为公司非 5,303,546,824 97.6668 是
执行董事的议案
17.05 关于选举熊贤良先生为公司非 5,364,953,882 98.7977 是
执行董事的议案
17.06 关于选举江舰先生为公司非执 5,389,773,412 99.2547 是
行董事的议案
17.07 关于选举许克威先生为公司非 4,249,072,168 78.2483 是
执行董事的议案
18、 关于选举独立非执行董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
18.01 关于选举王泰文先生为公司独 5,276,845,036 97.1751 是
立非执行董事的议案
18.02 关于选举孟焰先生为公司独立 5,344,471,846 98.4205 是
非执行董事的议案
18.03 关于选举宋海清先生为公司独 5,416,978,521 99.7557 是
立非执行董事的议案
18.04 关于选举李倩女士为公司独立 5,416,978,521 99.7557 是
非执行董事的议案
19、 关于选举监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
19.01 关于选举刘英杰先生为公司监 5,381,464,472 99.1017 是
事的议案
19.02 关于选举周放生先生为公司监 5,381,464,472 99.1017 是
事的议案
19.03 关于选举范肇平先生为公司监 5,386,414,472 99.1929 是
事的议案
(三)现金分红 A 股分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以 4,072,813,639 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股
股东
持 股 1%- 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
5% 普 通 股
股东
持股 1%以 158,353,302 99.8448 246,022 0.1552 0 0.0000
下普通股
股东
其 中 :市 值 120,030,351 99.9783 26,022 0.0217 0 0.0000
50 万 以 下
普通股股
东
市值 50 万 38,322,951 99.4292 220,000 0.5708 0 0.0000
以上普通
股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于 2020 年度董事会工作报告的 158,105,602 99.6886 322,122 0.2031 171,600 0.1083
议案
2 关于 2020 年度监事会工作报告的 158,105,602 99.6886 322,122 0.2031 171,600 0.1083
议案
3 关于听取 2020 年度独立非执行董 158,203,502 99.7504 224,222 0.1413 171,600 0.1083
事述职报告的议案
4 关于 2020 年度财务决算报告的议 158,203,502 99.7504 224,222 0.1413 171,600 0.1083
案
5 关于公司 2020 年度报告及其摘要 158,203,502 99.7504 224,222 0.1413 171,600 0.1083
的议案
6 关于 2021 年度财务预算的议案 158,368,402 99.8543 230,922 0.1457 0 0.0000
7 关于 2020 年度利润分配方案的议 158,353,302 99.8448 246,022 0.1552 0 0.0000
案
8 关于续聘 2021 年度外部审计师的 158,375,102 99.8586 224,222 0.1414 0 0.0000
议案
9 关于 2020 年度董事薪酬的议案 158,277,202 99.7968 322,122 0.2032 0 0.0000
10 关于公司董事、监事和高级管理人 155,951,520 98.3305 2,476,20 1.5612 171,600 0.1083
员责任险续保方案的议案 4
11 关于调整经营范围的议案 158,375,102 99.8586 224,222 0.1414 0 0.0000
12 关于修订公司章程的议案 158,375,102 99.8586 224,222 0.1414 0 0.0000
13 关于申请发行、配发、处理股份的 44,929,318 28.3288 113,670, 71.671 0 0.0000
一般性授权的议案 006 2
14 关于申请回购 H 股股份的一般性 157,472,202 99.2893 1,127,12 0.7107 0 0.0000
授权的议案 2
15 关于申请发行债券类融资工具的 158,375,102 99.8586 224,222 0.1414 0 0.0000
授权的议案
16 关于 2021 年度担保预计情况的议 53,829,199 33.9403 73,874,3 46.579 30,895,76 19.480
案 65 2 0 5
17.01 关于选举李关鹏先生为公司执行 155,920,925 98.3112
董事的议案
17.02 关于选举宋嵘先生为公司执行董 138,858,808 87.5532
事的议案
17.03 关于选举宋德星先生为公司非执 155,287,558 97.9118
行董事的议案
17.04 关于选举刘威武先生为公司非执 147,059,625 92.7239
行董事的议案
17.05 关于选举熊贤良先生为公司非执 148,428,158 93.5868
行董事的议案
17.06 关于选举江舰先生为公司非执行 155,897,858 98.2966
董事的议案
17.07 关于选举许克威先生为公司非执 34,016,459 21.4480
行董事的议案
18.01 关于选举王泰文先生为公司独立 141,603,162 89.2835
非执行董事的议案
18.02 关于选举孟焰先生为公司独立非 153,759,538 96.9484
执行董事的议案
18.03 关于选举宋海清先生为公司独立 156,278,426 98.5366
非执行董事的议案
18.04 关于选举李倩女士为公司独立非 156,278,426 98.5366
执行董事的议案
19.01 关于选举刘英杰先生为公司监事 157,447,877 99.2739
的议案
19.02 关于选举周放生先生为公司监事 157,447,877 99.2739
的议案
19.03 关于选举范肇平先生为公司监事 157,447,877 99.2739
的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 13-16 为特别决议案，已获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
议案 17-19 为累积投票议案，子议案均已获得出席本次股东大会的有效表决
权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：毕玉梅、朱冰倩
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会
的召集人及出席或列席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中国外运股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
2、 北京德恒律师事务所关于中国外运有限公司 2020 年度股东大会的法律
意见书。
中国外运股份有限公司
2021 年 6 月 10 日
