股票代码：601598          股票简称：中国外运           编号：临 2021-036 号


                       中国外运股份有限公司
              第三届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国外运股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中国外运”）第三
届董事会第三次会议于 2021 年 10 月 13 日以书面议案形式召开，董事会于 2021
年 10 月 11 日以书面形式向全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参
加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司全体董事对本次会议的召集和召
开程序均无异议。会议内容、表决结果均符合《公司法》及公司《章程》的有关
规定。本次会议审议并表决通过了以下议案：
    一、 关于选举公司董事的议案
    经审议，董事会一致同意提名王宏先生和邓伟栋先生为公司第三届董事会非
执行董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届
董事会届满之日止；并同意将本议案提交公司股东大会审议。独立董事对该议案
发表了同意的独立意见。
    表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    二、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案
    经审议，董事会一致同意召开公司 2021 年第一次临时股东大会，并授权公司
董事会秘书负责召开本次股东大会的具体事宜。
    表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。

    附件：非执行董事候选人简历
                                                         中国外运股份有限公司
                                                                         董事会
                                                         二〇二一年十月十三日
附件：非执行董事候选人简历

王宏先生，1962 年出生，现任招商局集团有限公司副总经理。王先生毕业于大连
海事大学轮机管理专业，其后分别在北京科技大学研究生院及中国社会科学院研
究生院获得工商管理硕士和管理学博士学位。王先生曾相继担任中国交通进出口
总公司船舶部总经理、财务部总经理及公司副总经理、香港海通有限公司董事总
经理、招商局集团有限公司业绩考核部总经理、人力资源部总经理、战略研究部
总经理、企业规划部总经理及总经济师、招商局能源运输股份有限公司监事会主
席、招商局亚太有限公司董事会主席、招商局地产控股股份有限公司董事、招商
局港口控股有限公司董事等职务。2015 年 12 月至 2020 年 8 月，王先生获委任为
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（股票代码：SZ000039 及 HK02039）
董事长。2018 年 6 月至 2019 年 2 月，王先生获委任为本公司董事长。


邓伟栋先生，1967 年出生, 现任招商局集团有限公司战略发展部/科技创新部部长。
1994 年毕业于南京大学自然地理专业，获博士学位；2002 年 9 月于加拿大 Dalhousie
（达尔豪斯）大学海洋管理系获得硕士学位。曾供职海南省洋浦经济开发区管理
局, 并历任中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部副总经理、总经理、赤
湾集装箱码头有限公司副总经理、深圳妈港仓码有限公司总经理。2009 年 7 月加
入招商局国际有限公司（2016 年更名为招商局港口）, 历任总经理助理兼企划与
商务部总经理、公司副总经理。2015 年 2 月至 2021 年 8 月任招商局集团有限公司
资本运营部部长。2020 年 3 月至 2021 年 8 月兼任招商局投资发展有限公司总经理；
2019 年 12 月至 2021 年 4 月任招商局积余产业运营服务股份有限公司（股票代
码：SZ001914）董事；2019 年 4 月至今任顺丰控股股份有限公司（股票代码：
SZ002352）董事；2019 年 4 月至今任招商局能源运输股份有限公司（股票代码：
SH601872）董事；2020 年 10 月至今任中国国际海运集装箱（集团）股份有限公
司（股票代码：SZ000039 及 HK02039）董事。