股票代码：601598          股票简称：中国外运           编号：临 2021-039 号


                       中国外运股份有限公司
              第三届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国外运股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中国外运”）第三
届董事会第四次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯会议形式召开，董事会于 2021
年 10 月 15 日向全体董事发出了会议通知。本次会议如期举行，并由半数以上董
事共同推举宋嵘先生主持。本次应出席董事 9 人，亲自出席董事 6 人。因其他工
作安排，公司副董事长宋德星先生委托执行董事宋嵘先生代为出席并表决；公司
非执行董事刘威武先生委托非执行董事江舰先生代为出席并表决；公司独立非执
行董事宋海清先生委托独立非执行董事李倩女士代为出席并表决。公司监事及部
分高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决
结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    本次会议审议并表决通过了以下议案：
    一、 关于公司 2021 年第三季度报告的议案
    经审议，董事会一致同意该报告。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021
年第三季度报告》。
    表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    二、关于公司控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案
    经审议，董事会同意该议案。董事会副董事长宋德星先生、非执行董事刘威
武先生和江舰先生因在招商局集团有限公司任职，作为关联董事就本项议案回避
表决。具体决议事项包括：
    （一）基于目前的实际情况，同意控股股东中国外运长航集团有限公司出具
的《关于进一步避免同业竞争的补充承诺函》；
    （二）同意将该议案提交股东大会审议。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东延长避免同业竞争承诺
履行期限的公告》。
    表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、关于公司 ESG 管治及管理提升方案的议案
    经审议，董事会一致同意该方案，包括《公司 ESG 管理制度》及《ESG 管理
提升方案》。
    表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    四、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案
    经审议，董事会一致同意召开公司 2021 年第二次临时股东大会，并授权公司
董事会秘书负责召开本次股东大会的具体事宜。
    表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                                                      中国外运股份有限公司
                                                                    董事会
                                                    二〇二一年十月二十七日