证券代码：601598         证券简称：中国外运       公告编号：临 2021-042 号

                      中国外运股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无

    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 2 日
    (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B
座 11 层 1 号会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         17

其中：A 股股东人数                                                    16

       境外上市外资股股东人数（H 股）                                  1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             5,413,790,464

其中：A 股股东持有股份总数                                4,221,252,454

       境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）             1,192,538,010

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                73.1514

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                          57.0378

       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）               16.1136
       (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
       公司 2021 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由公司副董事长宋德

星先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
       (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，副董事长宋德星先生，执行董事宋嵘先
生，非执行董事江舰先生，独立非执行董事王泰文先生、宋海清先生及李倩女士

出席了本次股东大会，其他董事因另有工作安排未能出席本次股东大会；
       2、 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事会主席黄必烈先生、监事范肇平先
生和王生云先生出席了本次股东大会，其他监事因另有工作安排未能出席本次股
东大会；
       3、 公司董事会秘书李世础先生出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。


       二、 议案审议情况
       (一) 累积投票议案表决情况
       1、      关于选举公司董事的议案
议 案 议案名称                   得票数        得票数占出席 是否当选
序号                                           会议有效表决
                                               权的比例（%）
1.01     关于选 举王 宏先 生为   5,272,440,359       97.3891 是
         公司非 执行 董事 的议
         案
1.02     关于选 举邓 伟栋 先生   5,160,450,629        95.3205 是
         为公司 非执 行董 事的
         议案



       (二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案            议案名称                 同意         反对      弃权
序号                             票数     比例（%） 票数 比例 票数 比例
                                                         （%）     （%）
1.01         关于选举王宏先   157,950,450 106.4077
             生为公司非执行
             董事的议案
1.02      关于选举邓伟栋      130,627,080   88.0006
          先生为公司非执
          行董事的议案


       (三) 关于议案表决的有关情况说明
       议案 1 为累积投票议案，子议案均已获得出席本次股东大会的有效表决权股
份总数的 1/2 以上通过。


       三、 律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
       律师：赵雅楠、毕玉梅
       2、 律师见证结论意见：
       公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会

的召集人及出席或列席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议
合法有效。


       四、 备查文件目录
       1、 中国外运股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

       2、 北京德恒律师事务所关于中国外运有限公司 2021 年第一次临时股东大
会的法律意见书。


                                                      中国外运股份有限公司
                                                          2021 年 11 月 2 日