股票代码：601598          股票简称：中国外运          编号：临 2021-043 号


                        中国外运股份有限公司
                第三届董事会第五次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

  漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      中国外运股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中国外运”）第三
  届董事会第五次会议于 2021 年 11 月 3 日以书面议案方式召开，董事会于 2021 年
  11 月 2 日向全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事 11 人，
  实际参加表决董事 11 人。截至 2021 年 11 月 3 日，共收到有效表决票 11 票。会议
  内容、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通

  过了以下议案：
      一、关于选举王宏先生担任公司董事长（法定代表人）的议案
      经审议，董事会一致同意王宏先生担任公司董事长（法定代表人），任期自二
  零二一年十一月二日至第三届董事会届满之日止，简历详见附件。
      表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


      二、关于调整董事会专门委员会成员的议案
      经审议，董事会一致同意《董事会专门委员会成员调整方案》，同意王宏先生
  担任公司董事会战略委员会主席/召集人、提名委员会委员，邓伟栋先生担任公司
  董事会战略委员会委员，其他成员构成保持不变。调整后董事会专门委员会的具

  体成员构成如下：

 委员会       主席/召集人                              委员

战略委员会      王宏先生      宋德星先生、宋嵘先生、邓伟栋先生、宋海清先生

审计委员会      孟焰先生      王泰文先生、宋海清先生、李倩女士

薪酬委员会      李倩女士      王泰文先生、孟焰先生、宋海清先生

提名委员会     王泰文先生     王宏先生、孟焰先生、宋海清先生、李倩女士

      表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、关于变更香港联交所授权代表的议案
    经审议，董事会一致同意公司执行董事宋嵘先生和公司秘书/董事会秘书李世
础先生担任《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条项下的授权代表。

    表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。



    附件：简历
                                                      中国外运股份有限公司
                                                                    董事会
                                                      二〇二一年十一月三日
附件：简历

王宏先生，1962 年出生，现任招商局集团有限公司副总经理。王先生毕业于大连

海事大学轮机管理专业，其后分别在北京科技大学研究生院及中国社会科学院研
究生院获得工商管理硕士和管理学博士学位。王先生曾相继担任中国交通进出口
总公司船舶部总经理、财务部总经理及公司副总经理、香港海通有限公司董事总
经理、招商局集团有限公司业绩考核部总经理、人力资源部总经理、战略研究部
总经理、企业规划部总经理及总经济师、招商局能源运输股份有限公司监事会主

席、招商局亚太有限公司董事会主席、招商局地产控股股份有限公司董事、招商
局港口控股有限公司董事等职务。2015 年 12 月至 2020 年 8 月，王先生获委任为
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（股票代码：SZ000039 及 HK02039）
董事长。2018 年 6 月至 2019 年 2 月，王先生获委任为本公司董事长。2021 年 11
月 2 日，王先生获委任为本公司董事。