证券代码：601598            证券简称：中国外运      公告编号：临 2021-050 号

                        中国外运股份有限公司
              2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2021 年 11 月 30 日
    (二)      股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦
B 座 11 层 1 号会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           26

其中：A 股股东人数                                                      25

        境外上市外资股股东人数（H 股）                                   1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               5,434,720,328

其中：A 股股东持有股份总数                                  4,246,424,852

        境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）              1,188,295,476

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  73.4342

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                            57.3779

        境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                16.0563
    (四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    公司 2021 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王宏先
生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事长王宏先生，副董事长宋德星先生，
非执行董事江舰先生，独立非执行董事王泰文先生、孟焰先生、宋海清先生及李
倩女士出席了本次股东大会，其他董事因另有工作安排未能出席本次股东大会；
    2、 公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事会主席黄必烈先生和监事王生云先
生出席了本次股东大会，其他监事因另有工作安排未能出席本次股东大会；
    3、 公司董事会秘书李世础先生出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。


    二、    议案审议情况
     (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称：关于公司控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
 股东类型                同意                       反对                  弃权
                  票数          比例（%）    票数          比例    票数        比例
                                                          （%）               （%）
    A股        173,250,013 99.7919          361,200       0.2081          0   0.0000
    H股      1,188,295,476 100.0000               0       0.0000          0   0.0000
普通股合计： 1,361,545,489 99.9735          361,200       0.0265          0   0.0000



   2、 议案名称：关于委任监事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
 股东类型                同意                      反对                 弃权
                  票数          比例（%）   票数           比例    票数     比例
                                                           （%）            （%）
   A股          4,246,201,652 99.9947   223,200             0.0053           0   0.0000
   H股          1,180,595,476 99.3520 7,700,000             0.6480           0   0.0000
 普通股合       5,426,797,128 99.8542 7,923,200             0.1458           0   0.0000
   计：



       (二)   涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案    议案名称                       同意                    反对              弃权
序号                         票数          比例（%） 票数       比 例    票      比 例
                                                                （%）    数      （%）
 1      关于公司控股股东延   173,250,013   99.7919   361,200    0.2081   0       0.0000

        长避免同业竞争承诺

        履行期限的议案

 2      关于委任监事的议案   173,388,013   99.8714   223,200    0.1286   0       0.0000




       (三)   关于议案表决的有关情况说明
       关联股东招商局集团有限公司、中国外运长航集团有限公司,对议案 1 回避
了表决，合计持有表决权股份数量 4,072,813,639 股 A 股。


       三、   律师见证情况
       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
       律师：毕玉梅、孙姝
       2、 律师见证结论意见：
       公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召
集人及出席或列席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法
有效。


       四、   备查文件目录
       1、 中国外运股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
       2、 北京德恒律师事务所关于中国外运有限公司 2021 年第二次临时股东大
会的法律意见。
中国外运股份有限公司
   2021 年 11 月 30 日