股票代码:601598 股票简称:中国外运 编号:临 2023-013 号 中国外运股份有限公司 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国外运股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2023 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订<公 司章程>的议案》。根据股东大会的授权和董事会决议,公司于 2022 年 6 月 7 日-2023 年 1 月 20 日期间累计回购了 106,587,000 股 H 股股票。截至 2023 年 2 月 10 日, 公司已全部注销上述已回购的 H 股股份。据此,公司总股本将减少 106,587,000 股 至 7,294,216,875 股,注册资本将减少人民币 106,587,000 元至人民币 7,294,216,875 元。 同时,公司拟根据实际股本及注册资本变动情况对《公司章程》相关条款进 行修订,具体如下: 原条款 修订后 第二十二条 经国务院授权的公司审批部 第二十二条 经国务院授权的公司审批部 门批准,公司可以发行的普通股总数为 门 批 准, 公 司可 以 发行的 普 通股 总 数为 7,400,803,875 股,其中境内上市内资股(A 7,294,216,875 股,其中境内上市内资股(A 股)为 5,255,916,875 股,占股本总额的 股)为 5,255,916,875 股,占股本总额的 71.02% ; 境 外 上 市 外 资 股 ( H 股 ) 为 72.06% ; 境 外 上 市 外 资 股 ( H 股 ) 为 2,144,887,000 股,占股本总额的 28.98%。 2,038,300,000 股,占股本总额的 27.94%。 第二十三条 公司成立时向发起人发行 第 二 十三 条 公 司 成立时 向 发起 人 发行 2,624,087,200 股(均为内资股)。公司成 2,624,087,200 股(均为内资股)。公司成 立后新增发行普通股 1,624,915,500 股(其 立后发行境外上市外资股(H 股) 中包括不超过 15%的超额配售选择权),均 1,787,406,000 股(其中包括发起人配售的 为境外上市外资股(H 股),并于 2003 年 2 162,491,000 股 H 股),并于 2003 年 2 月 月于香港联交所上市。并于 2014 年 7 月经 于香港联交所上市。于 2014 年 7 月经中国 中国证券监督管理委员会核准,公司新增发 证券监督管理委员会核准,公司新增发行 行 357,481,000 股普通股,均为 H 股。于 2017 357,481,000 股普通股,均为 H 股。于 2017 年 10 月经国务院授权的公司审批部门批准, 年 10 月经国务院授权的公司审批部门批 公司新增发行 1,442,683,444 股普通股,均 准,公司新增发行 1,442,683,444 股普通 为内资股。公司于 2018 年 11 月经中国证券 股,均为内资股。公司于 2018 年 11 月经中 监督管理委员会批准,首次公开发行境内上 国证券监督管理委员会批准,首次公开发行 市内资股(A 股)1,351,637,231 股,于 2019 境内上市内资股(A 股)1,351,637,231 股, 年 1 月在上海证券交易所上市。 于 2019 年 1 月在上海证券交易所上市。 公司经前款所述发行股份后的股本结构为: 基于股东大会授权,经公司董事会审议批 人民币普通股 5,255,916,875 股,其中招商 准,公司回购注销境外上市外资股(H 股) 局集团有限公司直接持有 1,442,683,444 股 106,587,000 股后,公司的股本结构为:人 境内上市内资股,约占公司股本总额的 民币普通股 5,255,916,875 股,其中招商局 19.49%;中国外运长航集团有限公司直接持 集团有限公司直接持有 1,600,597,439 股 有 2,461,596,200 股内资股,约占公司股本 境 内 上市 内 资股 , 约占公 司 股本 总 额的 总额的 33.26%;境外上市外资股(H 股)股 21.94%;中国外运长航集团有限公司直接持 东持有 2,144,887,000 股,约占公司股本总 有 2,472,216,200 股内资股,约占公司股本 额的 28.98%。 总额的 33.89%。招商局集团有限公司累计 持有境外上市股(H 股)192,978,000 股, 约占公司总股本的 2.65%;其他境外上市外 资股(H 股)股东持有 1,845,322,000 股, 约占公司股本总额的 25.30%。 第二十七条 公司的注册资本为人民币 第 二 十七 条 公 司 的注册 资 本为 人 民币 7,400,803,875 元。公司发行新股后,公司 7,294,216,875 元。公司发行新股后,公司 注册资本据实际发行作相应调整,公司注册 注册资本据实际发行作相应调整,公司注册 资本变更需办理注册资本的变更登记手续。 资本变更需办理注册资本的变更登记手续。 除修订上述条款内容外,《公司章程》的其他条款内容不变,最终以市场监督 管理部门核准的内容为准。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中国外运股份有限公司 董事会 二〇二三年三月二十七日