证券代码：601608      证券简称：中信重工       公告编号：临2018-038



                 中信重工机械股份有限公司
           第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第十三次会议通知于 2018 年 10 月 25 日以传真和电子邮件等方式送

达全体董事，会议于 2018 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会

议由董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决的董事 7 名，实

际参加表决的董事 7 名,会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公

司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，

所做决议合法有效。与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过了《关于调整节能环保装备产业化募集资金投资项

目部分实施内容的议案》

    《中信重工关于调整节能环保装备产业化募集资金投资项目部

分实施内容的公告》（编号：临 2018-040）登载于 2018 年 11 月 6 日

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券

报》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见《中信重工

独立董事关于调整节能环保装备产业化募集资金投资项目部分实施

内容的独立意见》。

    二、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《中信重工第四届董事会第十三次会议决议》




    特此公告。




                                    中信重工机械股份有限公司

                                                          董事会

                                               2018 年 11 月 6 日