证券代码：601608       证券简称：中信重工        编号：临 2019-032



                中信重工机械股份有限公司
          第四届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第十五次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式

送达全体监事，会议于 2019 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。本次

会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应参加表决监事 3 名，

实际参加表决监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》

《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有

效。与会监事经认真审议，一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司<2019 年半年度报告>及其摘要》

    根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年

半年度报告披露工作的通知》等有关规定，监事会对公司董事会编制

的《公司<2019 年半年度报告>及其摘要》进行了认真审核，出具如

下书面审核意见：

    1、《公司<2019 年半年度报告>及其摘要》的编制和审议程序符

合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、《公司<2019 年半年度报告>及其摘要》的内容和格式符合中

国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真

实地反映了公司 2019 年上半年的经营管理和财务状况；

    3、在公司监事会出具本意见前，未发现参与半年报编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对０票，弃权０票。

    二、审议通过了《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用

情况专项报告》

    表决结果：同意 3 票，反对０票，弃权０票。

    三、报备文件

    《中信重工第四届监事会第十五次会议决议》



    特此公告。




                                    中信重工机械股份有限公司
                                                       监事会
                                            2019 年 8 月 27 日