证券代码：601608      证券简称：中信重工      公告编号：临2020-032



                 中信重工机械股份有限公司
   关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、

监事会将于 2020 年 8 月 25 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选

人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续

性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各

专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

    公司第五届董事会、监事会换届选举工作完成之前，第四届董事

会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》

的有关规定继续履行职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公

司正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作进程，并及

时履行相应的信息披露义务。

    特此公告。



                                         中信重工机械股份有限公司

                                                              董事会

                                                   2020 年 8 月 22 日