证券代码：601608      证券简称：中信重工      公告编号：临2020-037



                 中信重工机械股份有限公司
         第四届董事会第二十九次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第二十九次会议通知于 2020 年 10 月 30 日以专人送达和电子邮件等

方式送达全体董事，会议于 2020 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开。

本次会议由董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决董事 7 名，

实际参加表决董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》

《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有

效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事

候选人的议案》

    公司第四届董事会已于 2020 年 8 月 25 日届满。鉴于公司新一届

董事会董事候选人的提名工作尚未完成，公司于 2020 年 8 月 22 日

发布了《中信重工关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》

（编号：临 2020-032）。

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会
对公司董事会推荐的董事候选人资格审查后，公司第四届董事会同意

俞章法先生、张志勇先生、王华女士、王萌先生为公司第五届董事会

董事候选人（简历详见附件）；同意林钢先生、李贻斌先生、尹田先

生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

    公司第五届董事会成员尚需经公司股东大会以累积投票方式选

举产生，其中独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后提

交股东大会审议。公司第五届董事会任期三年，自股东大会审议通过

之日起计算。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》

    公司拟定于 2020 年 11 月 25 日召开 2020 年第二次临时股东大会，

详见《中信重工关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》 编号：

临 2020-039）

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、报备文件

    《中信重工第四届董事会第二十九次会议决议》



    特此公告。




                                      中信重工机械股份有限公司
                                                          董事会
                                              2020 年 11 月 10 日
附件：

                        董事候选人简历


    俞章法，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大
学学历，工程硕士，教授级高级工程师。俞章法先生 1989 年 8 月在
洛阳矿山机器厂参加工作，曾任销售公司项目三部部长、副总经理、
常务副总经理，中信重机总经理助理兼销售公司总经理，中信重机副
总经理，中信重工副总经理，中信重工董事、总经理。现任中信重工
董事长、党委书记。


    张志勇，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，高级工程师。张志勇先生毕业于河南科技大学机械制造工艺
与设备专业。曾任中信重工重型装备厂厂长、党委书记，中信重工总
经理助理兼质量保证部主任。2014 年 6 月至 2019 年 5 月，担任公司
副总经理。现任中信重工董事、总经理、党委副书记。


    王华，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生学历，管理学硕士。王华女士曾任中国中信集团有限公司财务部财
务计划处高级财务分析师、中国中信集团有限公司财务部税务处处长。
2016 年 8 月至今任职中国中信集团有限公司财务部总经理助理兼税
务处处长。2019 年 8 月至今任中信重工董事。


    王萌，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学
学历，经济学学士。王萌先生曾任中国中信集团有限公司风险管理部
业务一处高级主管、中国中信集团有限公司法律合规部风险管理处高
级主管。2018 年 12 月至今任职中国中信集团有限公司战略发展部业
务三处处长。2019 年 8 月至今任中信重工董事。


    林钢（独立董事），男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居
留权，教授，博士生导师。林钢先生曾任北京自动化仪表三厂主管会
计，中国人民大学财务处处长，中国人民大学产业管理处处长兼人大
资产经营管理公司总经理，北京品恩科技股份有限公司、保定乐凯新
材料股份有限公司独立董事。现任中国人民大学商学院会计学教授 、
博士生导师，紫光股份有限公司（SZ.000938）、文投控股股份有限公
司（SH.600715）独立董事。


    李贻斌（独立董事），男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久
居留权，工学博士，山东大学教授，博士生导师。历任山东矿业学院
电气工程系教师，山东科技大学信息与电气工程学院教师；现任山东
优宝特智能机器人有限公司监事，山东省机器人研究会副会长，山东
大学控制科学与工程学院教师兼机器人研究中心主任，山东省自动化
学会理事长，山东省智能机器人产业技术创新战略联盟理事长，中国
自动化学会建筑机器人专业委员会副主任，山东德晟机器人股份有限
公司监事长。


    尹田（独立董事），男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居
留权，本科学历，教授，博士生导师。尹田先生曾任西南政法大学助
教、讲师、副教授，国家教委公派赴法国图卢兹社会科学大学访问学
者，西南政法大学法国法研究中心主任、教授，西南政法大学法律系
主任、教授、博士生导师。现任北京大学法学院教授、博士生导师、
民法研究中心主任。兼任北京市仲裁委员会仲裁员，北京房地产法学
会常务理事，广州市司法局专家咨询组成员，创维数字股份有限公司
(SZ.000810)独立董事、北京首钢股份有限公司（SZ.000959）独立董
事。2017 年 3 月至今，担任中信重工独立董事。