中信重工机械股份有限公司独立董事

        关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章

程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为中信重工机械股份

有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着审慎、负责的态

度，基于独立、客观的立场，对公司第五届董事会第一次会议审议的

相关议案、事项，发表如下独立意见：

    1、经审阅董事会拟聘任的总经理、副总经理、董事会秘书的简

历和相关资料，我们认为相关人员均不存在《公司法》第 146 条规

定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券

市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格符合《公司法》

等法律、行政法规及《公司章程》等的有关规定，并具备与其所聘岗

位以及行使职权相适应的任职经历、履职能力。其中，梁慧女士的董

事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

    2、本次会议拟聘任的总经理、副总经理、董事会秘书的提名、

聘任、审议及表决程序等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事

规则》等有关规定，决议合法有效。

    3、我们同意公司董事会聘任张志勇先生为公司总经理；同意聘

任瞿铁、李学群、乔文存生、郝兵、徐伟为公司副总经理；同意聘任

梁慧女士为董事会秘书。
                独立董事:林钢、李贻斌、尹田

                          2020 年 11 月 25 日

（以下无正文)