证券代码：601608      证券简称：中信重工      公告编号：临2022-006



                中信重工机械股份有限公司
           第五届监事会第七次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）
第五届监事会第七次会议通知于 2022 年 3 月 15 日以专人送达和电子
邮件等方式送达全体监事，会议于 2022 年 3 月 25 日在河南省洛阳市
中信重工会议室以现场及视频通讯方式召开。本次会议由监事会主席
刘宝扬先生召集和主持，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监
事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》
《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会监
事审议，一致通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司<2021 年年度报告>及其摘要》
    根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2021
年年度报告披露工作的通知》等有关规定，监事会对公司董事会组织
编制的《公司<2021 年年度报告>及其摘要》进行了认真审核，出具
如下书面审核意见：
    1.《公司<2021 年年度报告>及其摘要》的编制和审议程序符合
法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2.《公司<2021 年年度报告>及其摘要》的内容和格式符合中国

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证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实
地反映了公司 2021 年度的经营管理和财务状况；
    3.在公司监事会出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
    公司监事会认为：公司 2021 年度财务报表已经按照企业会计准
则的规定编制，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)审
计，出具了标准无保留意见的审计报告，在所有重大方面按照企业会
计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母
公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公
司现金流量。监事会对该报告无异议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议通过了《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
    《中信重工关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》
登载于 2022 年 3 月 26 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《中国证券报》及《上海证券报》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》
    根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)出具的审计报

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告，公司 2021 年归属于上市公司股东的净利润为 226,600,027.16 元，
母公司实现的净利润为 135,415,500.15 元。公司监事会同意在提取
当年净利润的 10%，即 13,541,550.02 元的法定盈余公积金的基础上，
再提取当年净利润的 10%，即 13,541,550.02 元作为任意盈余公积金。
同意以 2021 年 12 月 31 日总股本 4,339,419,293 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利 0.165 元（含税），共派发现金股利
71,600,418.33 元（含税）。剩余未分配利润 36,731,981.78 元转入
下一年度。公司 2021 年度不进行资本公积转增股本。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    六、审议通过了《公司关于首次公开发行股票募集资金使用完毕
并结项及办理注销募集资金账户的议案》
    《中信重工关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并办
理注销募集资金账户的公告》登载于 2022 年 3 月 26 日的上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》
    《中信重工 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
登载于 2022 年 3 月 26 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《中国证券报》及《上海证券报》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》
    《中信重工 2021 年度内部控制评价报告》登载于 2022 年 3 月
26 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》
    《中信重工 2021 年度社会责任报告》登载于 2022 年 3 月 26 日
的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过了《公司 2022 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    十一、审议通过了《公司关于预计 2022 年度日常关联交易的议
案》
    《中信重工关于预计 2022 年日常关联交易的公告》登载于 2022
年 3 月 26 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证
券报》及《上海证券报》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    十二、审议通过了《公司关于与中信财务有限公司签署<金融服
务协议>暨关联交易的议案》
    《中信重工关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关
联交易的公告》登载于 2022 年 3 月 26 日的上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    十三、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险评估报
告》
    《中信重工关于对中信财务有限公司的风险评估报告》登载于

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2022 年 3 月 26 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司金融业务的风
险处置预案》
    《中信重工关于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案》
登载于 2022 年 3 月 26 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十五、审议通过了《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议
有效期的议案》
    《中信重工关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授
权董事会有效期的公告》登载于 2022 年 3 月 26 日的上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    十六、审议通过了《公司关于提请股东大会延长授权董事会办理
非公开发行股票具体事宜有效期的议案》
    《中信重工关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授
权董事会有效期的公告》登载于 2022 年 3 月 26 日的上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    十七、备查文件
    《中信重工第五届监事会第七次会议决议》


    特此公告。

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    中信重工机械股份有限公司
                       监事会
            2022 年 3 月 26 日




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