证券代码：601608      证券简称：中信重工      公告编号：临2022-005



                中信重工机械股份有限公司
             第五届董事会第九次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）
第五届董事会第九次会议通知于 2022 年 3 月 15 日以专人送达和电子
邮件等方式送达全体董事，会议于 2022 年 3 月 25 日在河南省洛阳市
中信重工会议室以现场及视频通讯方式召开。本次会议由董事长俞章
法先生召集和主持，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7
名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决
程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规
定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司<2021 年年度报告>及其摘要》
    《中信重工<2021 年年度报告>及其摘要》登载于 2022 年 3 月 26
日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《中信重工 2021 年
年度报告摘要》登载于 2022 年 3 月 26 日的《中国证券报》及《上海
证券报》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    三、审议通过了《公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》
    《中信重工董事会审计委员会 2021 年度履职报告》登载于 2022
年 3 月 26 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《公司独立董事 2021 年度述职报告》
    《中信重工独立董事 2021 年度述职报告》登载于 2022 年 3 月
26 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《公司关于支付独立董事 2021 年度津贴的议案》
    公司董事会根据董事会薪酬与考核委员会提议，同意向报告期内
的各位独立董事支付 2021 年度津贴，额度为每年每人 8 万元人民币
（含税）。
    独立董事：林钢、李贻斌、尹田回避表决
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过了《公司关于计提资产减值准备及核销资产需要信
息披露的议案》
    《中信重工关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》
登载于 2022 年 3 月 26 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《中国证券报》及《上海证券报》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》

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    根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)出具的审计报
告，公司 2021 年归属于上市公司股东的净利润为 226,600,027.16 元，
母公司实现的净利润为 135,415,500.15 元。公司董事会同意在提取
当年净利润的 10%，即 13,541,550.02 元的法定盈余公积金的基础上，
再提取当年净利润的 10%，即 13,541,550.02 元作为任意盈余公积金。
公司董事会同意以 2021 年 12 月 31 日总股本 4,339,419,293 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.165 元（含税），共派发现
金 股 利 71,600,418.33 元 （ 含 税 ） 。 当 年 剩 余 可 供 分 配 利 润
36,731,981.78 元转入下一年度。公司 2021 年度不进行资本公积转
增股本。
    《中信重工 2021 年年度利润分配方案公告》登载于 2022 年 3 月
26 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》
及《上海证券报》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过了《公司关于首次公开发行股票募集资金使用完毕
并结项及办理注销募集资金账户的议案》
    《中信重工关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并办
理注销募集资金账户的公告》登载于 2022 年 3 月 26 日的上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告》
    《中信重工 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
登载于 2022 年 3 月 26 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《中国证券报》及《上海证券报》。

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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》
    《中信重工 2021 年度内部控制评价报告》登载于 2022 年 3 月
26 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》
    《中信重工 2021 年度社会责任报告》登载于 2022 年 3 月 26 日
的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、审议通过了《公司 2022 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十五、审议通过了《公司关于预计 2022 年度日常关联交易的议
案》
    《中信重工关于预计 2022 年日常关联交易的公告》登载于 2022
年 3 月 26 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证
券报》及《上海证券报》。
    关联董事：王华、王萌回避表决
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十六、审议通过了《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十七、审议通过了《公司关于与中信财务有限公司签署<金融服
务协议>暨关联交易的议案》
    《中信重工关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关
联交易的公告》登载于 2022 年 3 月 26 日的上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》。

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    关联董事：王华、王萌回避表决
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十八、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险评估报
告》
    《中信重工关于对中信财务有限公司的风险评估报告》登载于
2022 年 3 月 26 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    关联董事：王华、王萌回避表决
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十九、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司金融业务的风
险处置预案》
    《中信重工关于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案》
登载于 2022 年 3 月 26 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    关联董事：王华、王萌回避表决
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十、审议通过了《公司关于 2022 年度公司高级管理人员绩效
考核办法的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十一、审议通过了《公司关于延长非公开发行股票股东大会决
议有效期的议案》
    《中信重工关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授
权董事会有效期的公告》登载于 2022 年 3 月 26 日的上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》。
    关联董事：王华、王萌回避表决
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十二、审议通过了《公司关于提请股东大会延长授权董事会办

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理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》
    《中信重工关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授
权董事会有效期的公告》登载于 2022 年 3 月 26 日的上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十三、审议通过了《公司关于召开 2021 年年度股东大会的议
案》
    公司董事会决定召集公司 2021 年年度股东大会，审议上述议案
一、二、四、五、七、九、十四、十五、十七、二十一、二十二。并
同意授权董事长在符合《公司章程》规定的情况下，酌情决定公司
2021 年年度股东大会的召开时间、地点、议程等相关事项。具体召
开时间，公司将另行公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对上述议案十五、十七出具了事前认可意见，详见
《中信重工独立董事关于预计 2022 年度日常关联交易的事前认可意
见》《中信重工独立董事关于公司与中信财务有限公司签署<金融服
务协议>暨关联交易的事前认可意见》；对上述议案五、八、九、十、
十一、十二、十五、十七、十八、十九、二十一、二十二出具了独立
意见，详见《中信重工独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事
项的独立意见》。
    二十四、上网公告附件
    1.《中信重工独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的
独立意见》
    2.《中信重工独立董事关于预计 2022 年度日常关联交易的事前
认可意见》

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   3.《中信重工独立董事关于公司与中信财务有限公司签署<金融
服务协议>暨关联交易的事前认可意见》
    二十五、备查文件
   《中信重工第五届董事会第九次会议决议》


   特此公告。




                                      中信重工机械股份有限公司
                                                         董事会
                                              2022 年 3 月 26 日




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