证券代码：601608      证券简称：中信重工      公告编号：临2022-013



                中信重工机械股份有限公司
     关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期
                及授权董事会有效期的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、本次非公开发行股票有效期的情况说明
    中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021
年 5 月 28 日召开第五届董事会第五次会议、2021 年 6 月 18 日召开
2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股
票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票
具体事宜的议案》等相关议案。根据上述决议，非公开发行股票决议
的有效期以及公司股东大会授权董事会办理非公开发行股票具体事
宜的有效期为自公司股东大会审议通过非公开发行股票议案之日起
12 个月内，即自 2021 年 6 月 18 日至 2022 年 6 月 18 日。
    二、本次延长有效期的审核情况
    鉴于公司实施非公开发行相关工作仍在持续推进中，而非公开发
行股票的决议有效期以及公司股东大会授权董事会办理非公开发行
股票具体事宜的有效期即将届满。为确保非公开发行股票工作顺利进
行，公司于 2022 年 3 月 25 日召开第五届董事会第九次会议，审议通
过了《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《公
司关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票具体事宜
有效期的议案》等相关议案，同意将本次非公开发行股票股东大会决
议的有效期及授权董事会办理非公开发行股票具体事宜的有效期自
原决议有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2023 年 6 月 18 日，
并将上述议案提请公司 2021 年年度股东大会审议。
    《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》涉
及关联交易，公司董事会在审议该议案时，关联董事王华女士、王萌
先生回避了对本项议案的表决。
    除延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会办理
非公开发行股票具体事宜的有效期外，此次非公开发行股票的其他事
项均未发生变化。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，认为董事会的
召开、表决程序合法合规，不存在损害公司、股东特别是中小股东利
益的情形，同意将上述议案提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                      中信重工机械股份有限公司
                                                           董事会
                                                2022 年 3 月 26 日