证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2022-019


                 中信重工机械股份有限公司
         关于召开 2021 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年6月20日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2021 年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 6 月 20 日       9 点 00 分
    召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 20 日
                         至 2022 年 6 月 20 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
       二、 会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                           投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
   1      公司《2021 年年度报告》及其摘要                       √
   2      公司 2021 年度董事会工作报告                          √
   3      公司 2021 年度监事会工作报告                          √
   4      公司独立董事 2021 年度述职报告                        √
   5      公司关于支付独立董事 2021 年度津贴的议案              √
   6      公司 2021 年度财务决算报告                            √
   7      公司 2021 年度利润分配预案                            √
   8      公司 2022 年度财务预算报告                            √
   9      公司关于预计 2022 年度日常关联交易的议案              √
          公司关于与中信财务有限公司签署《金融服务协议》
  10                                                            √
          暨关联交易的议案
          公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期
  11                                                            √
          的议案
          公司关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开
  12                                                            √
          发行股票具体事宜有效期的议案
   13    关于变更会计师事务所的议案                          √


    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1-议案 12 已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事
会第七次会议审议通过；议案 13 已经公司第五届董事会第十一次会
议、第五届监事会第九次会议审议通过。内容详见公司登载于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》
上的公告。
    2、 特别决议议案：11、12
    3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10、11、12、13
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10、11
    应回避表决的关联股东名称：中国中信有限公司、中信投资控股
有限公司、中信汽车有限责任公司
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
   (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。

    股份类别        股票代码     股票简称      股权登记日

      Ａ股           601608      中信重工      2022/6/13
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
   五、 会议登记方法
   1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东
帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证办理登记；
法定代表人委托代理人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照
复印件（加盖公司公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（详见
附件 1）和本人身份证办理登记。
    2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡
和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身
份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书（详见附件 1）、委托人股东
账户卡、委托人身份证办理登记手续。
    3、异地股东可以用信函、传真方式登记，出席会议时需携带原
件。登记时间为：2022 年 6 月 17 日上午 9:00-11:30；下午 14:00-
17:00。
   4、登记地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工董事
会办公室。信函请注明“股东大会”字样。
   5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
   六、 其他事项
   1、本次会议出席会议股东的食宿、交通费自理。
   2、联系电话：0379-64088999 传真：0379-64088108。



   特此公告。



                               中信重工机械股份有限公司董事会

                                             2022 年 5 月 31 日


   附件 1：授权委托书


    报备文件

   《中信重工第五届董事会第九次会议决议》

   《中信重工第五届董事会第十一次会议决议》
附件 1：授权委托书



                               授权委托书

中信重工机械股份有限公司：

      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6

月 20 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：
 序
                   非累积投票议案名称              同意   反对   弃权
 号

  1     公司《2021 年年度报告》及其摘要

  2     公司 2021 年度董事会工作报告

  3     公司 2021 年度监事会工作报告

  4     公司独立董事 2021 年度述职报告

  5     公司关于支付独立董事 2021 年度津贴的议案

  6     公司 2021 年度财务决算报告

  7     公司 2021 年度利润分配预案

  8     公司 2022 年度财务预算报告

  9     公司关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
        公司关于与中信财务有限公司签署《金融服务
 10
        协议》暨关联交易的议案
        公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有
 11
        效期的议案
        公司关于提请股东大会延长授权董事会办理非
 12
        公开发行股票具体事宜有效期的议案
 13     关于变更会计师事务所的议案
委托人签名（盖章）：              受托人签名：


委托人身份证号：                  受托人身份证号：


                                 委托日期：      年   月   日

备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
托人有权按自己的意愿进行表决。