证券代码：601608      证券简称：中信重工      公告编号：临2022-016



                中信重工机械股份有限公司
          第五届董事会第十一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）
于 2022 年 5 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十
一次会议。本次会议由董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表
决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序
符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，
所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    《中信重工关于变更会计师事务所的公告》登载于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及独立意见，详见
《中信重工独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》《中信
重工独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》
    本议案需提交股东大会审议。
    二、上网公告附件
    1. 《中信重工独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》

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2. 《中信重工独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》
三、备查文件
1.《中信重工第五届董事会第十一次会议决议》


特此公告。




                               中信重工机械股份有限公司
                                                   董事会
                                        2022 年 5 月 31 日




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