证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2022-020
中信重工机械股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 6 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号
中信重工会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,083,081,317
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.0482
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长俞章法先生主持，表
决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开
及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.总经理张志勇先生、财务总监王青春先生、董事会秘书苏伟先
生出席本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.议案名称：《公司<2021 年年度报告>及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,082,802,867 99.9909 278,450 0.0091 0 0.0000
2.议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,082,802,867 99.9909 278,450 0.0091 0 0.0000
3.议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,082,802,867 99.9909 278,450 0.0091 0 0.0000
4.议案名称：《公司独立董事 2021 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,082,802,867 99.9909 278,450 0.0091 0 0.0000
5.议案名称：《公司关于支付独立董事 2021 年度津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股
3,082,657,567 99.9862 423,750 0.0138 0 0.0000
6.议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,082,802,867 99.9909 278,450 0.0091 0 0.0000
7.议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,082,802,867 99.9909 278,450 0.0091 0 0.0000
8.议案名称：《公司 2022 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,079,914,988 99.8972 3,166,329 0.1028 0 0.0000
9.议案名称：《公司关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 163,480,873 99.8299 278,450 0.1701 0 0.0000
10.议案名称：《公司关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>
暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 163,480,873 99.8299 278,450 0.1701 0 0.0000
11.议案名称：《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效
期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 163,335,573 99.7412 423,750 0.2588 0 0.0000
12.议案名称：《公司关于提请股东大会延长授权董事会办理非公
开发行股票具体事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,082,657,567 99.9862 423,750 0.0138 0 0.0000
13.议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,082,802,867 99.9909 278,450 0.0091 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 票 比例
序 票数 比例（%） 票数
号 （%） 数 （%）
《公司关于支付
独 立 董 事 2021
5 457,756,420 99.9075 423,750 0.0925 0 0.0000
年度津贴的议
案》
《公司 2021 年
7 度利润分配预 457,901,720 99.9392 278,450 0.0608 0 0.0000
案》
《公司关于预计
9 2022 年度日常关 163,480,873 99.8299 278,450 0.1701 0 0.0000
联交易的议案》
《公司关于与中
信财务有限公司
10 签 署 < 金融 服务 163,480,873 99.8299 278,450 0.1701 0 0.0000
协 议 > 暨关 联交
易的议案》
《公司关于延长
非公开发行股票
11 163,335,573 99.7412 423,750 0.2588 0 0.0000
股东大会决议有
效期的议案》
《公司关于提请
股东大会延长授
权董事会办理非
12 457,756,420 99.9075 423,750 0.0925 0 0.0000
公开发行股票具
体事宜有效期的
议案》
《关于变更会计
13 师事务所的议 457,901,720 99.9392 278,450 0.0608 0 0.0000
案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.议案 11、12 为特别表决议案，该议案已获得出席本次股东大
会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.议案 5、7、9、10、11、12、13 为单独统计中小股东投票结果
的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
3.议案 9、10、11 为涉及关联股东回避表决的议案，公司关联股
东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车有限责任公
司予以回避表决。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：许嘉、刘思聪
2.律师见证结论意见：
公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
出席本次年度股东大会人员资格、召集人资格、本次年度股东大会的
表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1.《中信重工 2021 年年度股东大会决议》
2.《北京市竞天公诚律师事务所关于中信重工 2021 年年度股东
大会之法律意见书》
中信重工机械股份有限公司
2022 年 6 月 21 日