证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2022-023

                 中信重工机械股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年8月1日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2022 年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 8 月 1 日      10 点 00 分
    召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 1 日
                         至 2022 年 8 月 1 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
       二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                  投票股东类型
 序号                          议案名称
                                                    A 股股东
非累积投票议案
   1      关于增补董事的议案                           √

   1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过；内容详
见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 中国证券报》
及《上海证券报》上的公告。
    2、 特别决议议案：无
    3、 对中小投资者单独计票的议案：1
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
       三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
    股份类别     股票代码      股票简称              股权登记日
       Ａ股        601608      中信重工              2022/7/25
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东
帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证办理登记；
法定代表人委托代理人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照
复印件（加盖公司公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（详见
附件 1）和本人身份证办理登记。
    2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡
和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身
份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书（详见附件 1）、委托人股东
账户卡、委托人身份证办理登记手续。
    3、异地股东可以用信函、传真方式登记，出席会议时需携带原
件。登记时间为：2022 年 7 月 29 日上午 9:00-11:30；下午 14:00-
17:00。
    4、登记地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工董事
会办公室。信函请注明“股东大会”字样。
    5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
   六、 其他事项
   1、本次会议出席会议股东的食宿、交通费自理。
   2、联系电话：0379-64088999 传真：0379-64088108。


    特此公告。


                               中信重工机械股份有限公司董事会
                                             2022 年 7 月 16 日


    附件 1：授权委托书

     报备文件
    《中信重工第五届董事会第十二次会议决议》
附件 1：



                             授权委托书

中信重工机械股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 8 月 1 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：
 序
                  非累积投票议案名称               同意   反对    弃权
 号

  1    关于增补董事的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：        年     月      日

备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
托人有权按自己的意愿进行表决。