证券代码：601608      证券简称：中信重工      公告编号：临2022-022



                 中信重工机械股份有限公司
          第五届董事会第十二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）

于 2022 年 7 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十

二次会议。董事会于近日收到公司董事长俞章法先生的辞任函，俞章

法先生因工作变动，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会

召集人及委员职务、董事会提名委员会委员职务。俞章法先生辞任后

公司现任董事人数由 7 人减少至 6 人，未导致公司董事会成员低于法

定人数，其辞任申请自送达公司董事会之日起生效。会议应发出表决

票 6 份，实际发出表决票 6 份，在规定时间内收回有效表决票 6 份，

会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议

事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通

过了如下决议：

    一、审议通过了《关于增补董事的议案》

    《中信重工关于董事长辞任及增补董事的公告》登载于上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》。

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    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见《中信重

工独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

    本议案需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    《中信重工关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》登载

于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上

海证券报》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、上网公告附件

    《中信重工独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项

的独立意见》

    四、备查文件

    《中信重工第五届董事会第十二次会议决议》



    特此公告。




                                     中信重工机械股份有限公司

                                                         董事会

                                              2022 年 7 月 16 日



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