证券代码：601608      证券简称：中信重工 公告编号：临2022-025



                中信重工机械股份有限公司
          第五届董事会第十三次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月

1 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十三次会议。本次

会议由董事武汉琦先生召集和主持，会议应参加表决董事 7 名，实际

参加表决董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公

司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

经与会董事审议，一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

    《中信重工关于选举公司董事长的公告》登载于上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的

议案》

    因公司董事会人员变动原因，根据《公司法》和《公司章程》的

有关规定，公司对第五届董事会战略委员会委员与第五届董事会提名
委员会委员进行调整。

   调整后的第五届董事会战略委员会成员为：武汉琦、张志勇、王

萌，武汉琦任召集人，任期与第五届董事会任期一致。

   调整后的第五届董事会提名委员会成员为：武汉琦，李贻斌、尹

田，李贻斌任召集人，任期与第五届董事会任期一致。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件

   《中信重工第五届董事会第十三次会议决议》



   特此公告。




                                     中信重工机械股份有限公司
                                                          董事会
                                                 2022 年 8 月 2 日