证券代码：601608       证券简称：中信重工       公告编号：2022-024

                 中信重工机械股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：2022 年 8 月 1 日

    （二）股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号

中信重工会议室

    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                         19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         2,922,586,973
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                      67.3497
份总数的比例（%）


   （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

会主持情况等。

   本次会议由公司董事会召集。依据《公司章程》规定，推举公司
董事、总经理张志勇先生作为本次会议主持人，表决方式为现场投票

与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。

     （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

     2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

     3.总经理张志勇先生、财务总监王青春先生、董事会秘书苏伟先

生出席本次会议。

     二、议案审议情况

      （一）非累积投票议案

     1.议案名称：《关于增补董事的议案》

     审议结果：通过

     表决情况：
                          同意                        反对                     弃权
股东类型                                                     比例                     比例
                   票数           比例（%）    票数                     票数
                                                             （%）                    （%）
  A股       2,922,584,073         99.9999     2,900       0.0001         0        0.0000


     （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                                同意                    反对                   弃权
案
        议案名称                                               比例                   比例
序                         票数          比例（%） 票数                  票数
                                                               （%）                  （%）
号
      《关于增补
 1                 297,682,926           99.9990   2,900       0.0010        0        0.0000
      董事的议案》


     （三）关于议案表决的有关情况说明
   1.本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已获得有效表决权

股份总数的 1/2 以上同意通过。

    2.该议案为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（二）

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

    3.本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决的议案。

    三、律师见证情况

    1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

    律师：许嘉、刘思聪

    2.律师见证结论意见：

    公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东

大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，

出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格、本次临时股东大会的

表决程序、表决结果均合法有效。

    四、备查文件目录

    1.《中信重工 2022 年第一次临时股东大会决议》

    2.《北京市竞天公诚律师事务所关于中信重工 2022 年第一次临

时股东大会之法律意见书》



                                    中信重工机械股份有限公司

                                              2022 年 8 月 2 日