证券代码：601608      证券简称：中信重工 公告编号：临2022-028



                中信重工机械股份有限公司
           第五届董事会第十四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）于

2022 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十四

次会议。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应参加表决

董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符

合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做

决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司<2022 年半年度报告>及其摘要》

    《中信重工<2022 年半年度报告>》登载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。《中信重工<2022 年半年度报告摘要>》登载于

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证

券报》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计额

度的议案》
    《中信重工关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》

登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上

海证券报》。

    关联董事：王华、王萌回避表决

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估

报告》

    《中信重工关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》登载

于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    关联董事：王华、王萌回避表决

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《公司关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>

的议案》

    《中信重工内幕信息知情人登记管理制度（2022 年 8 月修订稿）》

登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《公司关于修订<投资者关系管理工作制度>的议

案》

    《中信重工投资者关系管理工作制度（2022 年 8 月修订稿）》登

载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对上述议案二出具了事前认可意见，详见《中信重
工独立董事关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的事前认可意

见》；对上述议案二、三出具了独立意见，详见《中信重工独立董事

关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

    六、上网公告附件

    1.《中信重工独立董事关于增加 2022 年度日常关联交易预计额

度的事前认可意见》

    2.《中信重工独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项

的独立意见》

    七、备查文件

    《中信重工第五届董事会第十四次会议决议》



    特此公告。




                                    中信重工机械股份有限公司

                                                      董事会

                                            2022 年 8 月 26 日