证券代码：601608      证券简称：中信重工      公告编号：临2022-032



                中信重工机械股份有限公司
          第五届董事会第十五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）
于 2022 年 9 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十
五次会议。会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应参加表决董
事 6 名，实际参加表决董事 6 名。会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做
决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于增补公司董事的议案》
    公司董事会于近日收到公司董事王华女士的辞任函，王华女士因
工作调整，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。根据《公
司法》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国中信有限公司
推荐，公司董事会提名委员会审查，同意陈辉胜先生（简历详见相关
公告）为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过
之日起至第五届董事会任期届满时止。
    《中信重工关于董事辞任及增补董事的公告》登载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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   公司独立董事对该议案出具了同意的独立意见，详见《中信重工
独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   二、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
   《中信重工关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》登载
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上
海证券报》。
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、上网公告附件
   《中信重工独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项
的独立意见》
   四、备查文件
   《中信重工第五届董事会第十五次会议决议》


   特此公告。




                                    中信重工机械股份有限公司
                                                        董事会
                                             2022 年 9 月 29 日




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