中信重工机械股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
        会议资料




      二零二二年九月
                 中信重工机械股份有限公司
           2022 年第二次临时股东大会会议资料目录



一、会议须知 …………………………………………………………1

二、会议议程 …………………………………………………………3

三、会议议案

   《关于增补公司董事的议案》………………………………… 4
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              2022 年第二次临时股东大会会议须知



    为维护投资者的合法权益，确保中信重工机械股份有限公司（以

下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）

的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，依据中国证监会《上

市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关

规定，现将有关事项通知如下：

    一、会议的组织

    1.公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当

听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。

    2.为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、

董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的

人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响本次会议秩序

和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

    3.出席本次会议的股东及股东代表应当按照股东大会通知的要

求，持相关证件办理签到手续。在大会主持人宣布现场出席会议的股

东及股东代理人人数，以及所持有表决权的股份总数之前，会议终止

登记。

    4.股东及股东代表参加本次会议，依法享有发言权、质询权、表

决权等各项权利。股东及股东代表要求发言时请先举手示意，并不得

打断会议报告人的报告或其他股东的发言。本次会议在进行表决时，



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股东及股东代表不可进行大会发言。

    5.对股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员作出答

复或者说明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责

人将在保密的基础上尽量说明。

    6.会议议案以外的事项，请在指定时间与管理层进行交流。

    二、会议的表决

    1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司股

东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出

现重复投票的，以第一次投票结果为准。

    2.本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东或

股东代表在《表决票》上表决时，以其所代表的有表决权的股份数额

行使表决权，每一股份享有一票表决权。

    3.本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股

东提供网络投票平台，股东应在股东大会通知中列明的时限内进行网

络投票。

    4.现场投票结束后，在律师见证下，由计票人、监票人、工作人

员清点计票，并将表决结果报告会议主持人。

    5.会议主持人根据汇总后的现场投票和网络投票的表决结果，宣

布股东大会会议决议。




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             2022 年第二次临时股东大会会议议程



    现场会议时间：2022 年 10 月 14 日，10:00

    网络投票时间：2022 年 10 月 14 日(交易系统投票平台投票时间

为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间

为 9:15-15:00。)

    现场会议地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号公司会议室

    表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

    召 集 人：公司第五届董事会

    会议议程：一、宣布会议开始

              二、宣布到会股东或股东代表人数、代表股份数

              三、审议议案

              四、推荐计票、监票人，统计现场表决结果

              五、股东发言或提问

              六、休会，汇总现场表决结果和网络投票表决结果

              七、宣布表决结果

              八、宣读会议决议

              九、律师宣读法律意见

              十、宣布会议结束




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议案

                   中信重工机械股份有限公司

                    关于增补公司董事的议案



各位股东及股东代表：

    公司董事会近日收到公司董事王华女士的辞任函，王华女士因工

作调整原因，向董事会申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。王

华女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理结

构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对

王华女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国

中信有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意陈辉胜

先生（简历详见附件）为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股

东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

    本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，现提交公

司股东大会审议。




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                                                        董事会

                                                   2022 年 9 月




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附件：

                            简历



    陈辉胜，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研

究生学历，工商管理硕士，高级会计师。陈辉胜先生曾任中信控股有

限责任公司计划财务部经理、中国中信集团有限公司财务部税务处高

级主管。2020 年 12 月至今任职中国中信集团有限公司财务部税务管

理处处长。




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