证券代码：601608      证券简称：中信重工      公告编号：临2022-037



                中信重工机械股份有限公司
          第五届董事会第十六次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）
于 2022 年 10 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第
十六次会议。本次会议由董事武汉琦先生召集和主持，会议应参加表
决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序
符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，
所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于增补公司董事会审计委员会委员的议案》
    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，因董事会董事人员调
整的原因，公司董事会对第五届董事会审计委员会委员进行调整。
    调整后的第五届董事会审计委员会成员为：林钢、陈辉胜、李贻
斌，林钢任召集人，任期与第五届董事会任期一致。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于设立国创智能矿山装备研究院（洛阳）有
限公司暨关联交易的议案》
    《中信重工关于设立国创智能矿山装备研究院（洛阳）有限公司
暨关联交易的公告》登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、

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《中国证券报》及《上海证券报》。
    关联董事：王萌、陈辉胜回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及独立意见，详见
《中信重工独立董事关于设立国创智能矿山装备研究院（洛阳）有限
公司暨关联交易的事前认可意见》《中信重工独立董事关于第五届董
事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
    三、上网公告附件
    1.《中信重工独立董事关于设立国创智能矿山装备研究院（洛阳）
有限公司暨关联交易的事前认可意见》
    2.《中信重工独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项
的独立意见》
    四、备查文件
    《中信重工第五届董事会第十六次会议决议》


    特此公告。




                                     中信重工机械股份有限公司
                                                         董事会
                                             2022 年 10 月 15 日




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