证券代码：601608     证券简称：中信重工        公告编号：临 2022-036

                 中信重工机械股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间：2022 年 10 月 14 日
    (二)股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中
信重工会议室
    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数                                     12
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          2,922,435,673
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股          67.3462
份总数的比例（%）
    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，由公司董事长武汉琦先生主持，表
决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开
及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
      1.公司在任董事 6 人，出席 6 人，其中林钢先生、李贻斌先生、
尹田先生为公司独立董事；
      2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
      3.总经理张志勇先生、财务总监王青春先生、董事会秘书苏伟先
生出席本次会议。
      二、议案审议情况
      (一)非累积投票议案
      1.议案名称：《关于增补公司董事的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                         同意                        反对                    弃权
股东类型
                  票数           比例（%）   票数      比例（%） 票数         比例（%）
     A股    2,922,432,873        99.9999     2,800      0.0001       0         0.0000


      (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                               同意                    反对                 弃权
案     议案名称
序                                                          比例                比例
                          票数          比例（%） 票数               票数
号                                                          （%）               （%）
1    《关于增补公 297,531,726           99.9990   2,800     0.0010       0      0.0000
     司董事的议案》


      (三)关于议案表决的有关情况说明
      1.本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已获得有效表决权
股份总数的 1/2 以上同意通过。
      2.该议案为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（二）
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
      3.本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决的议案。
      三、律师见证情况
    1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
    律师：白拂军、刘思聪
    2.律师见证结论意见：
    公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格、本次临时股东
大会的表决程序、表决结果均合法有效。


    特此公告。




                             中信重工机械股份有限公司董事会
                                             2022 年 10 月 15 日


    上网公告文件
    《北京市竞天公诚律师事务所关于中信重工2022年第二次临时
股东大会之法律意见书》
    报备文件
    《中信重工 2022 年第二次临时股东大会决议》