证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-006



                中信重工机械股份有限公司
             关于吸收合并全资子公司的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    为优化中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重

工”）管理及业务架构，降低管理及运营成本，公司于 2023 年 2 月

20 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于对全资子公

司连云港中重重型机械有限责任公司进行吸收合并的议案》，同意公

司整体吸收合并全资子公司连云港中重重型机械有限责任公司（简称

“连云港公司”），吸收合并完成后，连云港公司的独立法人资格注

销，中信重工将作为存续的经营主体对合并的资产和业务进行管理，

并承继连云港公司的债权、债务。本次吸收合并尚需提交公司股东大

会审议批准。

    一、合并双方基本情况

    （一）合并方基本情况

    1.公司名称：中信重工机械股份有限公司

    2.企业类型：股份有限公司

    3.成立日期：2008 年 1 月 26 日

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    4.注册地址：洛阳市涧西区建设路 206 号

    5.注册资本：4,339,419,293 元

    6.法定代表人：武汉琦

    7.经营范围：重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、隧

道掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售；承包境外与出口自产

设备相关的工程和境内国际招标工程；承包境外机械工程的勘测、咨

询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；从事货

物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进

出口的货物和技术除外）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人

员（以上项目国家有专项规定的除外）；公寓服务（凭有效许可证经

营）。

    （二）被合并方基本情况

    1.公司名称：连云港中重重型机械有限责任公司

    2.企业类型：有限责任公司（法人独资）

    3.成立时间：2003 年 12 月 11 日

    4.注册地址：连云港经济技术开发区纬三路北

    5.注册资本：1,500 万元

    6.法定代表人：李学群

    7.持股比例：中信重工持有连云港公司 100%股权

    8.经营范围：矿山设备、冶金设备、建材设备、起重运输设备、

轻工设备、化工设备、水电机械设备及备品、备件的生产；机械设备

维修、安装、调试；金属构件制造、安装；铆焊件的生产、铆焊加工。

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    截止 2022 年 9 月 30 日（经审计），连云港公司总资产 1,295.65

万元，总负债 1,604.17 万元。

    二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

    （一）中信重工吸收合并连云港公司全部资产及债权、债务等，

连云港公司无经营向下的债务，待吸收合并完成后，连云港公司法人

主体将予以注销。本次吸收合并不涉及人员安置、公司注册资本增减

及经营范围变更事项。

    （二）本次吸收合并基准日为 2022 年 9 月 30 日。吸收合并基准

日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

    （三）合并双方履行法律法规或监管要求规定的程序。

    三、本次吸收合并对公司的影响

    连云港公司作为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报

表范围内，本次吸收合并不会对公司当期损益产生影响，不会损害公

司及股东的利益。本次吸收合并有利于公司进一步优化管理架构，降

低管理成本，提高运营效率。



    特此公告。




                                     中信重工机械股份有限公司
                                                          董事会
                                               2023 年 2 月 21 日


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