证券代码：601608      证券简称：中信重工      公告编号：临2023-003



                中信重工机械股份有限公司
          第五届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）

于 2023 年 2 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第十

二次会议。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应参

加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召集、召开及表决

程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规

定，所做决议合法有效。经与会监事审议，一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    详见《中信重工关于开展外汇套期保值业务的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于向全资子公司提供担保预计的议案》

    详见《中信重工关于向全资子公司提供担保预计的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    《中信重工第五届监事会第十二次会议决议》


                                  1
特此公告。


                 中信重工机械股份有限公司
                                    监事会
                         2023 年 2 月 21 日




             2