证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-002



                中信重工机械股份有限公司
          第五届董事会第十八次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）

于 2023 年 2 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十

八次会议。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应参加表

决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序

符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，

所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    详见《中信重工关于开展外汇套期保值业务的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见，详见《中信重工

独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

    二、审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于向全资子公司提供担保预计的议案》

                                  1
    详见《中信重工关于向全资子公司提供担保预计的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见，详见《中信重工

独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

    四、审议通过了《关于对全资子公司连云港中重重型机械有限责

任公司进行吸收合并的议案》

    详见《中信重工关于吸收合并全资子公司的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》

    根据《公司章程》及相关法律的规定，第五届董事会第十八次会

议所审议议案《关于对全资子公司连云港中重重型机械有限责任公司

进行吸收合并的议案》尚需提交公司股东大会审议。鉴于公司的整体

工作安排需要，公司拟择期召开股东大会，具体的会议召开时间、地

点等信息将以另行公告的股东大会通知为准。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、上网公告附件

    1.《中信重工独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项

的独立意见》

    2.《中信重工外汇套期保值业务管理制度》

    七、备查文件

    《中信重工第五届董事会第十八次会议决议》

                               2
特此公告。


                 中信重工机械股份有限公司
                                    董事会
                         2023 年 2 月 21 日




             3